个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。A、不规避大额限定B、规避大额限定C、累计交易金额巨大D、累计交易金额较小
个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
- A、不规避大额限定
- B、规避大额限定
- C、累计交易金额巨大
- D、累计交易金额较小
相关考题：
下列交易中，属于大额交易的是( )。A．当日累计4000美元的现金支取B．单笔9000美元的现金汇款C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
关于个人账户异地通兑业务说法错误的是（）。A、分为现金通兑和转账通兑B、现金通兑是指发起机构根据客户从指定账户支取现金的业务C、转账通兑只能将指定账户资金转到其在发起机构开立的个人账户D、转账通兑指发起机构根据客户委托将指定账户资金转到其在发起机构开立的个人账户的业务
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）A、以现金和转账两种交易方式为主B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取C、大量采用ATM自助设备支取现金D、银行卡ATM跨境交易
对（）业务需要客户重新识别。A、个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额B、对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户C、对公客户交易量与其注册资金数额，经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，需要关注咨询公司，物业公司，劳务服务公司等服务性行业资金交易异常情况D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定E、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付F、客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。A、个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额B、对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁C、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有（）。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
客户申请撤销个人定活两便存款账户业务，如客户支取现金，选择3060（）交易结清账户，打印个人现金凭证，在存单上打印支取记录，使用通用电子凭证打印利息清单，个人现金凭证、利息清单加盖现讫章。A、现金支取B、现金取款C、现金销户D、现金结清
单选题如客户转账支取，选择3045（）交易结清账户，打印个人转账凭证，在存单上打印支取记录，使用通用电子凭证打印利息清单，如转入存折还需打印存折，个人转账凭证、利息清单加盖现转讫章。A转账支取B转账销户C转账取款D转账结清
多选题遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。A个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额B对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁C账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
单选题单位账户取现转个人账户，即对公活期存款支取交易的“交易类别”选现金”、“凭证种类”选“支票”或“现金支票”、“单位账户转存取现标志”选“是”时，支取金额不受（）。A柜员名下现金和机构现金控制B账户余额C款箱D金库现金
多选题下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
多选题下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有（）。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账