持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。A、两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存B、两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息C、两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查D、两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息

持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。

  • A、两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存
  • B、两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息
  • C、两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查
  • D、两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息

相关考题:

持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()A.军官证B.身份证C.护照D.港澳台居民身份证

公安部自2018年9月1日起签发港澳台居民居住证,港澳台居民居住证可作为证件持有人办理银行和支付机构业务的有效身份证件,可以单独使用。() 此题为判断题(对,错)。

关于自然人有效身份证件类型或者身份证明文件,香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证或港澳台居民居住证;台湾居民,应出具台湾居民身份证。() 此题为判断题(对,错)。

港澳台客户的适用证件类型包括以下哪些?() A.港澳居民往来内地通行证B.台湾居民来往大陆通行证C.港澳台居民居住证D.港澳居民身份证

个人客户提供身份证明,除了居民二代身份证外,还可以是()。A、护照B、居民临时身份证C、港澳台居民回乡证D、军官证

持中国护照的客户,必须提供()后按非居民认定。A、在中国境内居住证明B、境外永久居留证明C、中国居民身份证D、入境证明

港澳台居民居住证可作为有效证件单独使用。

下面哪些证件可以作为开户实名制的有效证件?()A、居住证B、临时身份证C、武装警察身份证D、港澳台居民往来内地通行证

港澳台居民居住证,可作为办理银行业务的有效身份证件,可以单独使用。

投保环节客户证件控制规则中,3周岁以下的大陆未成年人可提供()证件。A、身份证B、户口簿C、出生证明D、港澳台居民居住证

客户已通过通行证开立正式客户号,开户主证件留存为通行证。后续持居住证办理业务,进行身份识别功能操作时,主证件影像可选择(),通过辅助证件留存持有的居住证影像,并根据客户身份识别的结果对应选择“身份核查标志”。A、已核实B、未核实C、二代证阅读器核实一致

客户持港澳居民居住证开户,个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。

网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的,按照反洗钱客户身份识别要求向()报告。A、总行合规部B、分行合规部C、中国反洗钱监测分析中心D、当地人民银行

港澳台居民居住证可以作为办理银行业务的有效身份证件,不可以单独使用。

办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别?A、持外国护照的非居民客户B、持中国护照的非居民客户C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D、以上均是E、以上均不是

持以下哪种证件的客户被认定为居民?()A、中国护照B、军人身份证件C、港澳居民来往内地通行证D、台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞

多选题持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。A两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存B两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息C两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查D两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息

判断题港澳台居民居住证换发、补发后公民身份号码保持不变。A对B错

单选题客户已通过通行证开立正式客户号,开户主证件留存为通行证。后续持居住证办理业务,进行身份识别功能操作时,主证件影像可选择(),通过辅助证件留存持有的居住证影像,并根据客户身份识别的结果对应选择“身份核查标志”。A已核实B未核实C二代证阅读器核实一致

判断题客户持港澳居民居住证开户,个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。A对B错

判断题港澳台居民居住证,可作为办理银行业务的有效身份证件,可以单独使用。A对B错

单选题办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别?A持外国护照的非居民客户B持中国护照的非居民客户C持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D以上均是E以上均不是

单选题持以下哪种证件的客户被认定为居民?()A中国护照B军人身份证件C港澳居民来往内地通行证D台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞

多选题客户持港澳台居民居住证办理开卡开户业务,柜员应提示客户目前系统仅支持持港澳台居民居住证办理()业务。A存取款B购买基金C购买理财D对私签约

多选题下面哪些证件可以作为开户实名制的有效证件?()A居住证B临时身份证C武装警察身份证D港澳台居民往来内地通行证

判断题港澳台居民居住证可以作为办理银行业务的有效身份证件,不可以单独使用。A对B错

单选题持中国护照的客户,必须提供()后按非居民认定。A在中国境内居住证明B境外永久居留证明C中国居民身份证D入境证明