多选题持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。A两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存B两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息C两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查D两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息

多选题
持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。
A

两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存

B

两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息

C

两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查

D

两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息


参考解析

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港澳台居民居住证可作为有效证件单独使用。

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港澳台居民居住证,可作为办理银行业务的有效身份证件,可以单独使用。

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客户持港澳居民居住证开户,个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。

网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的,按照反洗钱客户身份识别要求向()报告。A、总行合规部B、分行合规部C、中国反洗钱监测分析中心D、当地人民银行

港澳台居民居住证可以作为办理银行业务的有效身份证件,不可以单独使用。

持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。A、两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存B、两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息C、两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查D、两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息

办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别?A、持外国护照的非居民客户B、持中国护照的非居民客户C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D、以上均是E、以上均不是

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判断题港澳台居民居住证,可作为办理银行业务的有效身份证件,可以单独使用。A对B错

单选题办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别?A持外国护照的非居民客户B持中国护照的非居民客户C持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D以上均是E以上均不是

单选题持以下哪种证件的客户被认定为居民?()A中国护照B军人身份证件C港澳居民来往内地通行证D台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞

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多选题下面哪些证件可以作为开户实名制的有效证件?()A居住证B临时身份证C武装警察身份证D港澳台居民往来内地通行证

判断题港澳台居民居住证可以作为办理银行业务的有效身份证件,不可以单独使用。A对B错

单选题持中国护照的客户,必须提供()后按非居民认定。A在中国境内居住证明B境外永久居留证明C中国居民身份证D入境证明