对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行为后,并(),或者有立功表现的,可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。A、销毁有关文件、资料和证明材料B、退出外汇和违法所得C、主动采取措施避免损失D、主动交代违反外汇管理规定行为

对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行为后,并(),或者有立功表现的,可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。

  • A、销毁有关文件、资料和证明材料
  • B、退出外汇和违法所得
  • C、主动采取措施避免损失
  • D、主动交代违反外汇管理规定行为

相关考题:

根据《外汇管理条例》规定,经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立( )账户并通过其办理外汇业务。A、本币B、外汇C、独立D、双币

外汇业务的管理包括哪些方面()A、经常项目外汇的管理B、对资本项目的外汇管理C、对金融机构外汇业务的管理

金融机构经营外汇业务须经中央银行批准,领取经营外汇业务许可证。() 此题为判断题(对,错)。

下面不属于金融机构外汇业务管理的是()A、金融机构经营外汇业务的市场准入及退出管理B、金融机构经营外汇业务的风险管理C、金融机构经营外汇业务的合规管理D、金融机构经营外汇业务的人员管理

金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务,应当经外汇管理机关批准;经营或者终止经营其他外汇业务,应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准

外汇管理机关对金融机构外汇业务实行()头寸管理。A、周转B、综合C、总量

外汇业务的管理包括()方面。A、对金融机构外汇业务的管理B、对资本项目的外汇管理C、经常项目外汇的管理

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。

经营外汇业务的金融机构发现客户有()行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A、异常行为B、外汇违法C、外汇违规

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向()报告。A、人民银行B、外汇管理机关C、银行业监督管理机构

对金融机构外汇业务工作人员发现外汇违法行为后,存在()行为的,应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。A、隐瞒事实真相B、弄虚作假,出具伪证C、隐匿、毁灭证据D、拒绝提供有关文件、资料和证明材料

上海地区对私外汇网点的柜面人员必须具备()。A、通过行内的对私外汇业务考试并具有行内会计专业(高柜业务)资格证书B、通过同业公会合规人员外汇业务考试C、通过同业公会个人外汇业务考试D、以上A或者B

经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立(),并通过该账户办理外汇业务。A、外汇账户B、储蓄账户C、信用卡帐户

多选题外汇业务的管理包括()方面。A对金融机构外汇业务的管理B对资本项目的外汇管理C经常项目外汇的管理

判断题主动交代违反外汇管理规定行为,并退出外汇和违法所得,或者主动采取措施避免损失,或者有立功表现的,可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。A对B错

判断题经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A对B错

单选题下面不属于金融机构外汇业务管理的是()A金融机构经营外汇业务的市场准入及退出管理B金融机构经营外汇业务的风险管理C金融机构经营外汇业务的合规管理D金融机构经营外汇业务的人员管理

判断题经营外汇业务的金融机构发现客户有违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A对B错

多选题对金融机构外汇业务工作人员发现外汇违法行为后,存在()行为的,应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。A隐瞒事实真相B弄虚作假,出具伪证C隐匿、毁灭证据D拒绝提供有关文件、资料和证明材料

判断题金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务,应当经外汇管理机关批准;经营或者终止经营其他外汇业务,应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准A对B错

单选题经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员,包庇违反外汇管理规定行为,或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的,给予()纪律处分。A警告B记过或记大过C撤职D留用察看或开除

多选题《中华人民共和国外汇管理条例》中,关于外汇账户的规定,正确的有()A经营外汇业务的金融机构应当按照规定为客户开立外汇账户B经营外汇业务的金融机构可以根据客户需求,通过外汇账户或不通过外汇账户为其办理外汇业务C经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况D根据为客户保密需要,经营外汇业务的金融机构可不向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况

单选题经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立(),并通过该账户办理外汇业务。A外汇账户B储蓄账户C信用卡帐户

判断题金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务及其它外汇业务,应当经外汇管理机关批准。A对B错

单选题经营外汇业务的金融机构发现客户有()行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A异常行为B外汇违法C外汇违规

单选题经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向()报告。A人民银行B外汇管理机关C银行业监督管理机构

多选题对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行为后,并(),或者有立功表现的,可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。A销毁有关文件、资料和证明材料B退出外汇和违法所得C主动采取措施避免损失D主动交代违反外汇管理规定行为