经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。


相关考题:

根据《外汇管理条例》规定,经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立( )账户并通过其办理外汇业务。A、本币B、外汇C、独立D、双币

根据《外汇管理条例》规定,经营外汇业务的金融机构应当向( )报送客户的外汇收支及账户变动情况。A、金融监管机关B、外汇管理机关C、中国人民银行D、上级管理机构

农村中小金融机构申请开办外汇业务(结售汇业务除外) 和增加外汇业务品种, 应当符合以下条件:()。A.依法合规经营, 内控制度健全有效, 经营状况良好B.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员C.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施D.资本充足率不低于8%,核心资本充足率不低于4%

下面不属于金融机构外汇业务管理的是()A、金融机构经营外汇业务的市场准入及退出管理B、金融机构经营外汇业务的风险管理C、金融机构经营外汇业务的合规管理D、金融机构经营外汇业务的人员管理

外汇指定银行和经营外汇业务的其它金融机构,应当根据()公布的汇率和规定的浮动范围,确定对客户的外汇买卖价格,办理外汇买卖业务。A、国务院外汇管理部门B、国家外汇管理局C、经营外汇业务的金融机构的总行D、中国人民银行

根据《金融违法行为处罚办法》,下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是()A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,依照中国人民银行相关规定,给予行政处罚C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,构成犯罪的,依法追究刑事责任D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可

金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务,应当经外汇管理机关批准;经营或者终止经营其他外汇业务,应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准

经营外汇业务的金融机构发现客户有()行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A、异常行为B、外汇违法C、外汇违规

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向()报告。A、人民银行B、外汇管理机关C、银行业监督管理机构

经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。A、大额购汇B、频繁购汇C、存取大额外币现钞D、大额外汇汇款

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易

经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的()情况。A、外汇收支及财务变动B、外汇财务情况及收支变动C、外汇收支及账户变动D、外汇财务情况及账户变动

经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立(),并通过该账户办理外汇业务。A、外汇账户B、储蓄账户C、信用卡帐户

多选题经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。A大额购汇B频繁购汇C存取大额外币现钞D大额外汇汇款

单选题外汇指定银行和经营外汇业务的其它金融机构,应当根据()公布的汇率和规定的浮动范围,确定对客户的外汇买卖价格,办理外汇买卖业务。A国务院外汇管理部门B国家外汇管理局C经营外汇业务的金融机构的总行D中国人民银行

判断题经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A对B错

单选题下面不属于金融机构外汇业务管理的是()A金融机构经营外汇业务的市场准入及退出管理B金融机构经营外汇业务的风险管理C金融机构经营外汇业务的合规管理D金融机构经营外汇业务的人员管理

判断题经营外汇业务的金融机构发现客户有违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A对B错

多选题《中华人民共和国外汇管理条例》中,关于外汇账户的规定,正确的有()A经营外汇业务的金融机构应当按照规定为客户开立外汇账户B经营外汇业务的金融机构可以根据客户需求,通过外汇账户或不通过外汇账户为其办理外汇业务C经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况D根据为客户保密需要,经营外汇业务的金融机构可不向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况

单选题经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的()情况。A外汇收支及财务变动B外汇财务情况及收支变动C外汇收支及账户变动D外汇财务情况及账户变动

单选题经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立(),并通过该账户办理外汇业务。A外汇账户B储蓄账户C信用卡帐户

多选题根据《金融违法行为处罚办法》,下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是()A经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定B经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,依照中国人民银行相关规定,给予行政处罚C经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,构成犯罪的,依法追究刑事责任D金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可E金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可

单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。A大额和可疑人民币交易B可疑外汇交易C大额外汇交易D大额和可疑外汇交易

判断题金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务及其它外汇业务,应当经外汇管理机关批准。A对B错

单选题经营外汇业务的金融机构发现客户有()行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A异常行为B外汇违法C外汇违规

单选题经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向()报告。A人民银行B外汇管理机关C银行业监督管理机构

单选题金融机构对发现客户有外汇违法行为的,应及时向()报告。A外汇管理机关B发改委C外经贸委D工商局