反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应(),及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。A、登记簿B、司法查询权限C、业务系统D、密码
反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应(),及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。
- A、登记簿
- B、司法查询权限
- C、业务系统
- D、密码
相关考题:
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时,应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统,经()同意后提交本级公司反洗钱岗。 A.本级公司反洗钱领导小组B.本级公司反洗钱工作小组C.该部门负责人D.本级公司主要负责人
要建立健全()制度,明确岗位交流好履职回避的范围、程序和纪律,严格落实制度要求。A、信贷从业人员岗位交流制度B、信贷从业人员违法违规行为考核制度C、信贷从业人员履职回避制度D、信贷从业人员绩效考核制度
多选题要建立健全()制度,明确岗位交流好履职回避的范围、程序和纪律,严格落实制度要求。A信贷从业人员岗位交流制度B信贷从业人员违法违规行为考核制度C信贷从业人员履职回避制度D信贷从业人员绩效考核制度
填空题公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务。