保险业的主要洗钱形式有哪些?()A、超额缴费B、长险短做C、团险个做D、地下保单E、自我投保
保险业的主要洗钱形式有哪些?()
- A、超额缴费
- B、长险短做
- C、团险个做
- D、地下保单
- E、自我投保
相关考题:
对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:( )A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;B.制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查;C.参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传;D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;E.其他依法履行的反洗钱职责;
中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列哪些( )反洗钱职责。A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查;B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;C.参加辖内反洗钱监管合作;D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能
中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列哪些()反洗钱职责。A、制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查B、向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况C、参加辖内反洗钱监管合作D、组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传E、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。A、参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管B、制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查C、参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传D、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件E、其他依法履行的反洗钱职责
问答题反洗钱的主要制度有哪些?