对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?

对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?


相关考题:

举报垄断行为采用书面形式的,举报材料应当包括()。 A.垄断行为的相关事实B.涉嫌垄断行为人的基本情况C.证实垄断存在的证据D.是否就同一事实已向其他行政机关举报或者向人民法院起诉

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。 A.2007年B.2008年C.2005年D.2006年

《青海省预防职务犯罪工作条例》规定,收到涉嫌职务违法违纪行为举报的单位,可以公开举报的内容,但是未经举报人同意,不得公开举报人的信息。()

我国境内常见的洗钱形式有哪几种?

投诉举报人应当向有管辖权的食品药品投诉举报机构进行投诉举报。属于县级食品药品监督管理部门职责的,投诉举报人应当向( )或者涉嫌违法行为发生地县级食品药品投诉举报机构进行投诉举报。A、涉嫌违法主体所在地B、举报人居住地C、举报人户籍地D、由举报人自由选择

可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形? A、涉嫌非法集资洗钱风险的B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的C、涉嫌POS套现洗钱风险的D、涉嫌保险洗钱风险的E、涉嫌现金大额交易的

《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?

《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

对涉嫌垄断行为的调查,以下说法正确的是()。A、对涉嫌垄断行为,任何单位和个人有权向反垄断执法机构举报。反垄断执法机构应当为举报人保密B、举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查C、反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为,执法人员不得少于二人,并应当出示执法证件D、执法人员进行询问和调查,应当制作笔录,并由被询问人或者被调查人签字

下列行为中属于举报中心受理检举事项的范围有()。A、涉嫌偷税B、发票违法案件C、涉税人员不廉洁行为D、骗税

简述洗钱犯罪行为的几种表现形式。

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()A、现场检查B、现场走访C、反洗钱调查D、高管约谈

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

下列关于食品药品投诉举报,正确的是()A、投诉举报人应当向自己所在地的食品药品投诉举报机构进行投诉举报B、投诉举报人应当向涉嫌违法主体所在地或者涉嫌违法行为发生地食品药品投诉举报机构进行投诉举报C、投诉举报人只能向涉嫌违法主体所在地或者涉嫌违法行为发生地县级食品药品投诉举报机构进行投诉举报D、投诉举报人同时向两个以上均有管辖权的食品药品投诉举报机构或者管理部门投诉举报,由最先收到投诉举报的食品药品投诉举报机构或者管理部门管辖

移动公司推出了色情信息的举报方式,具体有哪几种?你们对于举报的色情信息如何处理?

根据《反垄断法》的规定,反垄断执法机构依法对涉嫌垄断的行为进行调查,下列说法不正确的有:( )A、对涉嫌垄断行为,任何单位和个人有权向反垄断执法机构举报,举报既可以采用书面形式,也可以采用口头形式B、反垄断执法机构及其工作人员对执法过程中知悉的商业秘密负有保密义务C、对于中止的调查,经营者未履行承诺的,反垄断执法机构可以恢复调查D、中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的,反垄断执法机构应当恢复调查

下列关于反垄断调查程序的表述中,正确的是()。A、反垄断法执法机构应当依举报人举报对涉嫌垄断行为立案调查B、举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查C、反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为,执法人员应为两人,并应当出示执法证件D、反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后,认为构成垄断行为的,应当依法作出处理决定,并向社会公布

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A、2007年B、2008年C、2005年D、2006年

反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式?

对于举报偷逃车辆通行费行为,倡导实名举报,对于匿名举报,不予奖励。

问答题对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?

问答题《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

问答题反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式?

问答题《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?

多选题下列行为中属于举报中心受理检举事项的范围有()。A涉嫌偷税B发票违法案件C涉税人员不廉洁行为D骗税

单选题下列不属于中国人民银行的反洗钱指责的有()A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D接受单位和个人对洗钱活动的举报

单选题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A2007年B2008年C2005年D2006年