问答题反洗钱的主要制度有哪些？
问答题
反洗钱的主要制度有哪些？
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金融机构主要承担哪些反洗钱义务?() A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有（ ）。A．建立反洗钱内部控制制度B．建立反洗钱处罚制度C．建立客户身份识别制度D．设立反洗钱宣传周E．加强与同行业的交流与合作
金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些?() A.反洗钱控制度必须结合业务B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )A．建立反洗钱内部控制制度B．建立反洗钱处罚制度C．建立客户身份识别制度D．建立反洗钱宣传周E．加强与同行业的交流与合作
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A、反洗钱内控制度必须结合业务B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度
多选题反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B反洗钱考核、评估和内部审计制度C反洗钱培训宣传制度D配合反洗钱调查和保密制度
多选题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）A反洗钱内控制度必须结合业务B反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易D反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
多选题根据人民银行等相关机构的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有（ ）。A建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B建立客户身份识别制度C应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
问答题反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？