对于调整类手工业务,定期至少()一次开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取冲正等方式及时整改A、每日B、每半年C、每月D、每季

对于调整类手工业务,定期至少()一次开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取冲正等方式及时整改

  • A、每日
  • B、每半年
  • C、每月
  • D、每季

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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

对于企业的A类客户,其客户信用等级的调整,一般每一年要重新审核一次;对于企业B类客户一般每六个月一次;对于C类客户一般每三个月一次。() 此题为判断题(对,错)。

营业经理不得办理前台()类业务。A、查询类B、授权类C、调整类D、核对类

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根据业务平台和网络关系的紧密程度以及业务平台的系统数据和业务数据调整是否涉及网络的参数和路由调整,将业务平台可分为业务能力类、内容服务类和应用服务类三类。其中业务能力类平台与网络关系(),其系统数据修改()网络参数调整、路由修改。A、十分密切-直接涉及B、不密切-不涉及C、不密切-不涉及D、十分密切-不涉及

关于信贷系统五级分类的实时调整,下列说法错误的是()A、对于五级分类发生变化的业务,应及时在系统中进行单笔调整B、实时调整的业务包括转逾期、转呆滞业务C、实时调整的业务包括下调关注类、下调不良的业务D、实时调整时,不良贷款可直接上调为正常类

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

营业经理可办理前台查询类、授权类、调整类业务。

重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应()。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户风险等级C、及时调整客户风险等级D、下一次办理业务时调整客户风险等级

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“金信通”业务中,经办网点对于存量商户,业务培训应至少()开展一次。A、每月B、每季度C、每半年D、每年

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中国银行RTS系统现有开放的功能模块有();国内查询查复;网上银行业务等等。A、国内外、辖内客户类汇出、汇入业务B、国内、辖内银行类资金汇划业务C、跨系统支付业务D、人民币汇票业务

单选题关于个贷业务常规检查频率,以下说法正确的是()。次A对于一次性还本的经营类贷款至少每半年检查一次B对于分期还款的贷款至少每年检查一次C对于个人购房贷款,每年至少组织一次覆盖2年以内新发放贷款的集中检查D对低信用风险个人信贷业务,由二级分行或直属支行根据需要确定检查频

单选题重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级.银行应()。A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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多选题关于个人信贷业务常规检查频率,以下说法正确的是()。A对于一次性还本的经营类贷款至少每半年检查一次B贷款的定期检查可与同一借款人一年内其他贷款调查结合C对于分期还款的贷款,实行逾期催收检查制度D对于个人购房贷款,每年至少组织一次覆盖1年以内新发放贷款的集中检查

单选题关于信贷系统五级分类的实时调整,下列说法错误的是()A对于五级分类发生变化的业务,应及时在系统中进行单笔调整B实时调整的业务包括转逾期、转呆滞业务C实时调整的业务包括下调关注类、下调不良的业务D实时调整时,不良贷款可直接上调为正常类

多选题特殊业务调整范围()A错账调整类B跨系统往来类C以物抵债业务类DNostro账户利息收支类

单选题重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

多选题收窄手工业务风险敞口,加强监控,及时分析整改要求:()A对于存款利率修改,每日查看DEPD0020账户层利率维护/变更交易清单,对于变更异常情况及时整改B对于BGL账户,按照《关于加强BGL账户管理防范BGL账户风险的通知》要求,分账户类别,每日、每月、每季开展BGL账户核查,发现问题统筹业务主管部门及时整改C对于调整类手工业务,定期开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取冲正等方式及时整改D对于调整类手工业务,不定期开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取冲正等方式及时整改

多选题调账类业务包括().A财税库银业务差错调整通知下发B差错调整确认C差错调整查询业务

单选题收单行应加强对手工类业务的管理,要求特约商户在规定时限内及时提交手工类业务的相关交易凭证;并负责保管商户提交的手工单原始单据,保存期限至少()个月。A36B24C12D6

判断题对于专业市场个人助业贷款业务,在贷款期间网点客户经理应定期、不定期开展日常检查及贷后服务,至少每月逐户回访一次。A对B错

单选题对于市级联社开展网上银行业务专项检查的规定是()。A市级联社每年至少开展一次专项业务检查,检查面不低于30%B市级联社每半年至少开展一次专项业务检查,检查面不低于50%C市级联社每半年至少开展一次专项业务检查,检查面100%D市级联社每年均开展一次专项业务检查,检查面100%

多选题中国银行RTS系统现有开放的功能模块有();国内查询查复;网上银行业务等等。A国内外、辖内客户类汇出、汇入业务B国内、辖内银行类资金汇划业务C跨系统支付业务D人民币汇票业务