对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户,应在以下()中完整登记客户身份基本信息?A、银联风险信息共享系统B、人民银行征信系统C、联网核查系统D、现金管理系统

对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户,应在以下()中完整登记客户身份基本信息?

  • A、银联风险信息共享系统
  • B、人民银行征信系统
  • C、联网核查系统
  • D、现金管理系统

相关考题:

客户身份识别完整性原则是指()A.了解、保存客户资料完整性B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性C.核对、登记客户信息完整性D.登记、留存客户信息完整性

客户身份识别时,客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的身份证登记地址。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。() A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质B.完整核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C.完整登记客户身份基本信息D.完整留存各类身份证件复印件或影印件

客户身份识别完整性原则主要包括()A、完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质B、完整核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C、完整登记客户身份基本信息D、完整留存各类身份证件复印件或影印件

金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

下列对客户身份识别的说法正确的是()A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。

《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。A、重新识别B、持续识别C、联网核查D、询问观察

完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。A、客户接受政策(包括记录保存)B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理

完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

金融机构应当按照规定建立()制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存

开立人民币基本存款账户时,对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记()基本信息.

客户身份识别的操作程序包括()。A、审核资料B、识别客户身份C、登记信息D、资料保存

以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是()A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。

办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

单选题对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户,应在以下()中完整登记客户身份基本信息?A银联风险信息共享系统B人民银行征信系统C联网核查系统D现金管理系统

判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()A对B错

填空题开立人民币基本存款账户时,对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记()基本信息.

判断题完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。A对B错

单选题金融机构应当按照规定建立()制度。A客户身份识别B客户身份登记C客户身份记录D客户身份留存

多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别,关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是()。A对完成客户身份识别、符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。B授权财务人员办理的,须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。C在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。D印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。

判断题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。A对B错

单选题各级经营机构应在为客户办理业务环节,加强客户行为的分析,发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时,应及时通过客户身份识别功能的()模块,进行客户异常行为信息的采集,以便在全行范围内进行信息共享。A异常行为识别B异常行为登记C可疑行为登记D可疑行为识别

多选题对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是()。A对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理B对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对C法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对D对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息

单选题下列对客户身份识别的说法正确的是()A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D客户身份识别是一个持续的过程。