金融行动特别工作组的简称是()。A、HHTB、GRAC、FATFD、DPA

金融行动特别工作组的简称是()。

  • A、HHT
  • B、GRA
  • C、FATF
  • D、DPA

相关考题:

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?

金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?

金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?

金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()A、FCTFB、FATFC、FATC

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

金融行动特别工作组《40+9项建议》的核心内容是什么?

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组

简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。此题为判断题(对,错)。

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;E、直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格

金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。

专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。

问答题简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

问答题中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

单选题专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A艾格蒙特集团B金融情报中心C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组

判断题金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。A对B错

问答题简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。

多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

问答题金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

单选题金融行动特别工作组的简称是()。AHHTBGRACFATFDDPA