严把开销户业务真实性,加强对公开销户业务和对公客户信息管理()A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督

严把开销户业务真实性,加强对公开销户业务和对公客户信息管理()

  • A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
  • B、加强客户身份信息收集
  • C、强化持续客户尽职调查
  • D、加强检查监督

相关考题:

关于号码销户规定的时间正确的是()A、销户业务分为主动销户和被动销户B、后付费客户欠费停机60天即被销户C、后付费客户欠费停机90天即被销户D、预付费客户停机90天后即被自动销户

个人业务资料管理中,A类业务有哪些()A、正式销户B、密码重置C、客户资料变更D、取消预约销户

以下情况,客户可以办理正式销户业务:()。A、预约销户满一个月B、若客户已停机超过1个月且无欠费,可直接办理预约销户后再立即办理正式销户C、客户号码为欠费销户状态,需交清欠费后,才可办理正式销户D、可以直接申请正式销户业务

全球通销户重开业务是针对状态为()的客户。A、预约销户B、欠费销户C、销户D、停机

加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求:()A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督

下列哪一项不属于应急处理可以办理的业务()A、网点转账业务B、对公现金业务C、对公开销户业务D、跨行支付业务

严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督

下列业务属于对公集中上收业务的有()。A、对公/同业客户信息维护业务B、对公理财业务开户C、对公定期存款部分提支D、调整账户积数E、对公活期存款结息及销户

以下针对对公开销户业务描述正确的有:()。A、对公开销户业务应遵循展业三原则B、账号分为“客户账号”和“记账账号”两种C、对于核准类账户,前台受理人员录入人行核准日期,对于备案类账户,前台受理人员录入备案日期D、“特殊开户”流程适用于不具备完整资料的重点营销客户,所开立的账户正式开立日后即可开通结算功能

“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径,交易界面中新增“销户方式”栏位,柜员在销户时可根据具体业务场景选择“01-正常销户”、“02-消磁存折销户”、“03-银行内部销户”。柜员可通过在“销户方式”栏位选择(),对客户认定的虚假冒名账户进行销户。(无需验证支取方式)A、“01-正常销户”B、“02-消磁存折销户”C、“03-银行内部销户”

下列业务属于集中处理单项类业务有()。A、内部户开户B、对公结构性存款销户C、通知存款部分支取D、内部帐销户

以下哪几种情况在出现错误时不能使用04701日常交易撤销办理()。A、客户当日办理的储蓄、对公业务B、开户销户业务C、免填单业务D、客户前一日办理的储蓄、对公业务

多选题强化柜员合规操作,提高业务真实性管控水平,严把开销户业务真实性,做到:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性B坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性C做好手机号的规范采集D对公客户销户时,确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户

多选题营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核,以下表述符合管理要求的是:()A审核开/销户业务时须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”受理原则B对于办理开/销户业务的单位经办人或单位法人的身份证,应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查C对于由第三方代理开/销户,须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查D对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户,应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料

单选题下列哪一项业务不能在应急处理期间处理()A外汇买卖及结售汇业务B银行汇票、本票签发与兑付业务C对公开销户业务D国库业务

单选题客户办理借记卡业务操作基本流程是()A受理、审查→录入信息→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→业务交易→挂失与销户B受理、审查→录入信息→业务交易→客户确认→卡/回执交客户→打印、制卡→挂失与销户C受理、审查→业务交易→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→录入信息→挂失与销户D受理、审查→录入信息→打印、制卡→业务交易→卡/回执交客户→客户确认→挂失与销户

多选题严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督

单选题下列哪一项不属于应急处理可以办理的业务()A网点转账业务B对公现金业务C对公开销户业务D跨行支付业务

判断题对于对公开户、销户和变更业务,用印资料可以仅做一次用印申请。()A对B错

多选题严把开销户业务真实性,加强对公开销户业务和对公客户信息管理()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督

多选题以下针对对公开销户业务描述正确的有:()。A对公开销户业务应遵循展业三原则B账号分为“客户账号”和“记账账号”两种C对于核准类账户,前台受理人员录入人行核准日期,对于备案类账户,前台受理人员录入备案日期D“特殊开户”流程适用于不具备完整资料的重点营销客户,所开立的账户正式开立日后即可开通结算功能

多选题加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求:()A坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督

多选题加强对公开销户业务管理,坚持开户与对账在()的三分离原则,落实账户及印鉴管理岗位控制机制。A系统B机构C人员D岗位

单选题“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径,交易界面中新增“销户方式”栏位,柜员在销户时可根据具体业务场景选择“01-正常销户”、“02-消磁存折销户”、“03-银行内部销户”。柜员可通过在“销户方式”栏位选择(),对客户认定的虚假冒名账户进行销户。(无需验证支取方式)A“01-正常销户”B“02-消磁存折销户”C“03-银行内部销户”

多选题银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑,以下说法正确的是()A是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户B是大额转账销户的,可疑交易报告须完整填写交易对手信息,以记录销户后资金流向C销户后该客户已非本行客户,无需提交可疑交易报告D销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

多选题以下情况,客户可以办理正式销户业务:()。A预约销户满一个月B若客户已停机超过1个月且无欠费,可直接办理预约销户后再立即办理正式销户C客户号码为欠费销户状态,需交清欠费后,才可办理正式销户D可以直接申请正式销户业务

单选题531后,IC借记卡销卡销户的路径为()A客户服务-借记卡-开/换/销/领-销卡销户B客户服务-IC卡-开/换/销/领-销卡销户C客户管理-借记卡-开/换/销/领-销卡销户D客户管理-IC卡-开/换/销/领-销卡销户

多选题下列业务属于对公集中上收业务的有()。A对公/同业客户信息维护业务B对公理财业务开户C对公定期存款部分提支D调整账户积数E对公活期存款结息及销户