在可疑交易标准中,“频繁”系指()A、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上C、交易行为营业日每天发生持续3天以上D、交易行为营业日每天发生10次以上

在可疑交易标准中,“频繁”系指()

  • A、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
  • B、交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
  • C、交易行为营业日每天发生持续3天以上
  • D、交易行为营业日每天发生10次以上

相关考题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”,包括本数。() 此题为判断题(对,错)。

在银行业机构的可疑交易报告标准中,有关外商投资企业的可疑交易标准有哪些?

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()

请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。()此题为判断题(对,错)。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。()此题为判断题(对,错)。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。此题为判断题(对,错)。

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。

在可疑交易标准中,“大量”系指()。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。A、2B、3C、5D、10

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

单选题在可疑交易标准中,“大量”系指()。A交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。A对B错

填空题可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。A对B错

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。A对B错

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。A对B错

判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。A对B错

单选题在可疑交易标准中,“频繁”系指()A交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上B交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上C交易行为营业日每天发生持续3天以上D交易行为营业日每天发生10次以上

单选题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。A2B3C5D10

单选题金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生()次以上或每天发生持续()天以上A5,3B3,5C2,4D3,3

判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。A对B错