应重点对（）等情况进行重点识别。A、客户信息发生变更。B、交易正常。C、涉嫌洗钱。D、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。E、非账户规定金额以上的一次性交易。
应重点对（）等情况进行重点识别。
- A、客户信息发生变更。
- B、交易正常。
- C、涉嫌洗钱。
- D、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。
- E、非账户规定金额以上的一次性交易。
相关考题：
【2015 年案例】背景资料：机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度，质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。……问：本工程应重点进行风险识别的作业有哪些？应急预案分为哪几类？
开展重点税源分析应做到（）。A、建立重点税源企业台账B、编报重点税源企业报表C、各级税务机关应按月对重点税源数据库的数据进行分析D、反应重点企业的生产经营情况、税源和税收变化情况，编写月份和季度分析报告
关于均价的确定步骤顺序正确的是（）。A、确定市场调查的范围和重点，进行交易情况修正，对影响价格的各因素及权重进行修正，对每个重点市场比较楼盘进行调整，形成市场比较结果表B、确定市场调查的范围和重点，对影响价格的各因素及权重进行修正，形成市场比较结果表，对每个重点市场比较楼盘进行调整，进行交易情况修正C、确定市场调查的范围和重点，对影响价格的各因素及权重进行修正，对每个重点市场比较楼盘进行调整，进行交易情况修正，形成市场比较结果表D、确定市场调查的范围和重点，对每个重点市场比较楼盘进行调整，进行交易情况修正，对影响价格的各因素及权重进行修正，形成市场比较结果表
下列不属于参数重点监控的事项是（）A、对新版本、新系统投产的相关参数表进行重点监控B、对年终决算期间参数维护情况进行重点监控C、对参数管理系统中预置维护的参数表内容进行重点监控D、对涉及事权划分、事中控制类的有关参数表内容进行重点监控
判断题压力管道标识的识别可以有多种方法，如对管道输送介质的识别，对压力管道位置的识别，对重点监控部位的识别等。A对B错