单选题《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A金融机构B金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C银行业、证券业、保险业从业机构D银行

单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A

金融机构

B

金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

C

银行业、证券业、保险业从业机构

D

银行


参考解析

解析: 暂无解析

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反洗钱法的主要内容包括( )。A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

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《反洗钱法》的主要内容是( )。A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A、金融机构B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C、银行业、证券业、保险业从业机构D、银行

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