出现下列()情况时,会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。A、同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的B、同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的C、同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的D、同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

出现下列()情况时,会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

  • A、同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
  • B、同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
  • C、同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
  • D、同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

相关考题:

对中资银行业金融账户管理的检查主要包括哪些方面:()。 A.调阅开户、销户登记薄、申请开户资料,对照每个开户单位检查开户资料是否齐全B.调阅开户单位营业执照、会计科目表和申请开户资料,对照单位性质、账户性质以及科目归类,检查有无违反规定开立基本账户、一般账户、专项账户和临时账户的情况C.检查存款账户分户账、会计凭证,审核结算凭证的对转关系、用途及款项来源,检查有无账户混淆使用情况D.检查有无违反资金管理有关规定,将专用资金存入基本存款账户或与流动资金混用的情况;

录音电话核实时若出现电话无人接听,无法接通等情况,必须有开户单位出具的()将新联系人信息及联系电话添加至系统方可办理。A、同开户时格式的单位授权委托书B、单位结算账户信息记录单C、单位开户申请书D、单位银行结算证明书

对于存在开户资料暂时不完整、已在我*行开立多个账户等情况但确需开立的,支行应填写()经支行负责人签字确认,由分行公司银行部会签并经会计运营部审批后方可开立。A、单位银行结算账户信息记录单B、账户管理协议书C、开户申请书D、单位银行结算账户开户意见书

开户单位在本支行现有单位银行结算账户数量在()个以上时(含),原则上不予开户。A、1B、2C、3D、4

单位账户联系人变更时,应及时提请客户重新出具(),将电话添加到系统中。A、单位授权委托书B、单位开户申请书C、单位银行结算账户信息记录D、单位银行结算证明书

开户单位在本支行现有单位银行结算账户数量在()以上时,原则上不予开户。A、3个(含)B、3个(不含)C、5个(含)D、5个(不含)

开通电话银行社内转账服务,对私账户的收款人必须是以下哪一项?()A、在数据大集中系统开户的单位港币结算账户B、在数据大集中系统开户的个人美元结算账户C、在数据大集中系统开户的单位人民币结算账户D、在数据大集中系统开户的个人人民币结算账户

账户管理系统查询监测功能可用于对()进行查询。A、单位存款人开户资料及账户信息B、单位银行结算账户久悬情况C、个人银行结算账户信息D、单位银行结算账户年检情况

网点在办理【17266单位活期账户代理开户数量维护】交易对代理开户数量进行设置修改时,可在柜面系统“非常用凭证打印”栏下打印《调整代理开立单位结算账户数量申请表》。

账户复审系统通过FTP在电子报表管理系统生成哪两张报表()。A、人民币单位银行结算账户开户、变更、销户情况表B、未明交易清单C、临近到期开户证明文件的人民币单位银行结算账户统计表D、复审机构变动统计表

支票的个人持票人为某一企业单位的,如果由开户银行委托收款,在将款项转入个人结算账户时,应由()负责审核付款依据原件,并留存复印件。A、单位结算账户开户行B、个人结算账户开户行C、个人结算账户开户行和单位结算账户开户行D、人民银行地方分行

目前宁波银行系统内开户的他行对公结算账户转入个人结算账户时必须到原开户网点办理,但他行(系统外)开出的对公结算账户转入个人结算账户时原则上是可办理的。

对2016年10月1日起开立的单位及个人银行结算账户,若在开户之日起6个月内无交易记录的,系统将暂停该账户的非柜面业务并进行提示。

对于单位银行结算账户开户()内办理付款业务,会计监控系统会发出预警提示。A、3日B、3个工作日C、5日D、5个工作日

柜员只能输入本*网点开户的单位活期结算账户,非活期结算账户不允许签约,如为其他网点的开户账户,系统予以拒绝,并提示“只能签约本*网点开户账户”

会计监控系统具有监控参数设置功能,下列哪些情况可由分行自行设置监控参数()。A、单位结算账户大额现金支取B、个人活期账户当日累计大额存款C、柜员非营业时间办理业务D、个人银行结算账户转入资金异常

客户申请办理结算卡时,应与主账户开户行签订《交通银行单位结算卡服务协议》,《协议》入当日会计传票。

开立单位结算账户时,如该客户存在已置为“不动户”的单位结算账户,系统提示“该客户名下存在久悬账户,不允许新开单位结算账户”。

单选题支票的个人持票人为某一企业单位的,如果由开户银行委托收款,在将款项转入个人结算账户时,应由()负责审核付款依据原件,并留存复印件。A单位结算账户开户行B个人结算账户开户行C个人结算账户开户行和单位结算账户开户行D人民银行地方分行

多选题某日,会计监控系统提示某网点421利息支出科目发生额异常,该网点可以从以下()方面进行风险排查。A检查网点相应存款科目较上日的变动情况B检查421、271科目下相应内部账户的上日交易流水是否异常C检查定期存款、通知存款提前支取情况D检查上日开户的存款账户利息标识的录入情况

单选题开户单位在本支行现有单位银行结算账户数量在()个以上时(含),原则上不予开户。A1B2C3D4

多选题会计经理对柜员交来的开户资料复核时,如发现以下情况,原则上不予开户的是()。A已开立账户在半年内签发空头支票3次(不含)以内B开户单位不配合最近一次银企对账C开户单位在半年内出现多次可疑交易行为D开户单位在本营业机构现有单位账户数量在2个以上时(含)

多选题账户管理系统查询监测功能可用于对()进行查询。A单位存款人开户资料及账户信息B单位银行结算账户久悬情况C个人银行结算账户信息D单位银行结算账户年检情况

多选题对中资银行业金融机构账户管理的检查主要包括哪些方面()A调阅开户、销户登记薄、申请开户资料,对照每个开户单位检查开户资料是否齐全B调阅开户单位营业执照、会计科目表和申请开户资料,对照单位性质、账户性质以及科目归类,检查有无违反规定开立基本账户、一般账户、专项账户和临时账户的情况C检查存款账户分户账、会计凭证,审核结算凭证的对转关系、用途及款项来源,检查有无账户混淆使用情况D检查有无违反资金管理有关规定,将专用资金存入基本存款账户或与流动资金混用的情况

单选题单位账户联系人变更时,应及时提请客户重新出具(),将电话添加到系统中。A单位授权委托书B单位开户申请书C单位银行结算账户信息记录D单位银行结算证明书

单选题对于单位银行结算账户开户()内办理付款业务,会计监控系统会发出预警提示。A3日B3个工作日C5日D5个工作日

多选题会计监控系统具有监控参数设置功能,下列哪些情况可由分行自行设置监控参数()。A单位结算账户大额现金支取B个人活期账户当日累计大额存款C柜员非营业时间办理业务D个人银行结算账户转入资金异常