客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）A、一、二、三类B、一、二、三、四类C、一、二、三、四、五类

客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）

  • A、一、二、三类
  • B、一、二、三、四类
  • C、一、二、三、四、五类

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证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
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证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。() 此题为判断题(对，错)。
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客户经理对客户进行分类是按() A、按客户的专业;B、按客户的金融需求规模;C、按客户的年龄;D、按客户的风险;E、对商业银行带来的金融贡献度。
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为() A.信用B.客户C.地域D.业务E.行业/职业
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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
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以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
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以下哪项描述不属于客户分类的基本方法（）A按客户支持度分类B按客户特征分类C按客户行为分类D按客户价值分类
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按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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以下描述不属于按客户行为分类的是（）。A、按零售客户订货行为进行分类B、按零售客户所销卷烟品牌构成进行分类C、按零售客户对新品营销的支持程度进行分类D、按零售客户的忠诚度进行分类
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客户分类的基本方法有按客户价值分类、按客户行为分类以及（）。A、按客户特征分类B、按客户忠诚度分类C、按客户配合度分类D、按客户经营状态分类
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中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A、《金融机构反洗钱指引》B、《金融机构客户分类管理指引》C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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不属于客户分类的是（）A、按客户规模分类B、按企业与客户的关系分类C、按客户重要性分类D、按客户忠诚度划分
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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。A、二B、三C、四D、五
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
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客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。A、非自然人B、对公C、对私D、个人
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单选题客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。A非自然人B对公C对私D个人
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判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错
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多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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单选题中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A《金融机构反洗钱指引》B《金融机构客户分类管理指引》C《金融机构恐怖融资风险评估指引》D《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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填空题《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
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单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。A一类客户B二类客户C三类客户D五类客户
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判断题客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程A对B错
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填空题保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。A二B三C四D五
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