在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）A、客户经理B、授信审批人员C、授后管理人员D、新模式所有业务环节的人员

在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）

  • A、客户经理
  • B、授信审批人员
  • C、授后管理人员
  • D、新模式所有业务环节的人员

相关考题：

操作风险事件包括内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
在各类操作风险事件中，损失概率高的是( )。A．内部欺诈B．业务中断和系统失败C．实体资产损坏D．外部欺诈
查看答案
电子银行业务操作风险包括()。 A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险
查看答案
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。A．人力资源配置不当B．欺诈C．操作失误D．增加人工授权控制产生的内部欺诈
查看答案
福费廷业务主要是用于中小企业普通贸易的风险防范。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于非流程风险。A．欺诈操作失误B．人力资源配置不当C．增加人工授权控制产生的内部欺诈D．欺诈
查看答案
风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A:人力资源配置不当B:欺诈C:操作失误D:增加人工授权控制产生的内部欺诈
查看答案
中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈
查看答案
下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。A、联合欺诈B、内部欺诈C、外部欺诈D、流程管理
查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）A、人走章在B、印、证齐管C、人员休息，业务在岗D、人在章在，人走章收
查看答案
操作风险包括下列事件带来的损失（）等。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业政策和工作场所安全性风险D、客户、产品和业务操作风险E、实体资产的损坏F、业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
查看答案
中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括（）A、授信客户B、客户经理C、担保公司D、资产评估公司
查看答案
中小企业新模式的目标是实现（）A、量化的市场调研B、简化的业务流程C、多元化的产品服务D、规范化的风险管理
查看答案
商业银行操作风险的表现包括（）。A、实物资产损坏B、业务中断和系统失灵C、外部欺诈D、内部欺诈E、执行、交割及流程管理不完善
查看答案
信用卡业务风险控制主要从（）三方面进行A、对持卡人的风险控制B、对发卡人进行动态控制C、对商户的风险控制D、内部欺诈风险的防范
查看答案
关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程A、①②③④B、①②④C、②③④D、①③④
查看答案
中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。
查看答案
单选题在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）A客户经理B授信审批人员C授后管理人员D新模式所有业务环节的人员
查看答案
判断题中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。A对B错
查看答案
多选题操作风险包括下列事件带来的损失（）等。A内部欺诈B外部欺诈C就业政策和工作场所安全性风险D客户、产品和业务操作风险E实体资产的损坏F业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
查看答案
单选题关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程A①②③④B①②④C②③④D①③④
查看答案
多选题商业银行操作风险的表现包括（）。A实物资产损坏B业务中断和系统失灵C外部欺诈D内部欺诈E执行、交割及流程管理不完善
查看答案
单选题内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）A人走章在B印、证齐管C人员休息，业务在岗D人在章在，人走章收
查看答案
多选题信用卡业务风险控制主要从（）三方面进行A对持卡人的风险控制B对发卡人进行动态控制C对商户的风险控制D内部欺诈风险的防范
查看答案
多选题中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A情景分析B授信审批C资产组合管理D预警E反欺诈
查看答案
多选题中小企业新模式的目标是实现（）A量化的市场调研B简化的业务流程C多元化的产品服务D规范化的风险管理
查看答案
判断题中行中小企业业务新模式有关管理办法规定，如下行业客户授信，虽销售收入符合新模式标准，但不纳入新模式管理，其业务叙做和管理继续按照中行公司业务的现行规定和流程执行：房地产业，金融业，租赁业，投资与资产管理业，教育业，卫生行业中的医院。A对B错
查看答案
热门标签