中国人民银行查询可疑支付交易时，运营管理部应积极牵头配合，接受查询的部门应负责查明，及时回复，并记录存档。（）
中国人民银行查询可疑支付交易时，运营管理部应积极牵头配合，接受查询的部门应负责查明，及时回复，并记录存档。（）
相关考题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
分行应登陆法律合规相关系统提取存在可疑交易的存款人清单，按（）发送并与相关业务条线商洽，经分行相关业务部门、法律合规部、（）EOA审批同意后，关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、季；运营管理部B、季；信贷管理部C、月；运营管理部D、半年；运营管理部
对于中信银行到他行开立的投融资性同业银行结算账户，分行金融同业部应按季向分行运营管理部书面提交查询指令，由分行运营管理部通过大额支付系统向开户银行发送大额支付查询书，对该账户所涉产品余额等信息进行核对。并将查询书及查复信息打印并交分行金融同业部门，由分行金融同业部门存档。
在大额支付系统查询查复业务的后续处理中，以下说法不正确的是（）。A、发送查询（查复）书交易成功后按照系统提示打印的《业务交易单》作为传票进行管理B、对发出（接收）的查询书应与接收（发出）的查复书应配对定期装订C、查询、查复书作为账务处理的依据时，应抽出一联加盖附加章作为客户回单D、查询行在发出查询书后，应注意查复行的查复情况
开立同业银行结算账户时，网点/中心运营人员在发送大额支付查询书后，如对方银行超期未回复或回复内容无法满足开户、对账需要的，应（）。A、重新发送大额支付查询书B、重新发送大额支付查询书，并通过电话等方式提请对方银行及时、规范进行查复C、通知金融同业部，请其联系对方银行及时、规范进行查复D、通过电话等式提请对方银行重新规范进行查复
各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）A、追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点B、在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况C、对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息D、对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
多选题各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）A追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点B在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况C对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息D对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
单选题关于支付系统，下列说法错误的是（）。A查复行社收到查询信息，应及时查明情况和原因，在规定的时间内按照规定的查复格式向查询行社发出查复信息B大额支付系统收到对方发来查询时：通过“400053打印查询书--收查询书”交易，并打印凭证C省联社对各支付系统查询查复情况按日进行统计监测D农信银支付清算系统发出业务查询时，通过“430039发出业务查询--发查询书”交易，并打印凭证
判断题对于中信银行到他行开立的投融资性同业银行结算账户，分行金融同业部应按季向分行运营管理部书面提交查询指令，由分行运营管理部通过大额支付系统向开户银行发送大额支付查询书，对该账户所涉产品余额等信息进行核对。并将查询书及查复信息打印并交分行金融同业部门，由分行金融同业部门存档。A对B错