下列符合填单的大额标准,不正确的是()。A、有折现金存款≥5万元人民币或≥5000美元等值外币。B、有折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。C、无折存款≥1万元人民币或≥1000美元等值外币。D、无折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。

下列符合填单的大额标准,不正确的是()。

  • A、有折现金存款≥5万元人民币或≥5000美元等值外币。
  • B、有折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。
  • C、无折存款≥1万元人民币或≥1000美元等值外币。
  • D、无折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。

相关考题:

以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告

金融交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当如何提交大额交易报

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()提交大额交易报告。

对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报()

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )A.仅报大额B.仅报可疑C.同时上报D.请示人行

可以使用免填单的交易有()。A、开户B、转帐C、5万元不含以下的活期存款D、大额活期取款

存取款免填单适用于下列()业务。A、大额存取款B、持卡存取款C、新开户D、持存折存取款

大额外币存款可申请优惠利率,下列哪项符合大额外币标准()A、260万美元B、2600万港币C、180万英镑D、26000万日元

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。A、仅以大额交易报告B、仅以可疑交易报告C、大额交易和可疑交易分别报告D、视实际情况而定

某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。

对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()A、仅报大额B、仅报可疑C、同时上报D、请示人行

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。

个人存折存取款业务实行免填单办理,但在()等特殊情况时必须请客户先填单后办理。A、无折存款B、过渡存取款C、大额存取款(特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币)D、大额存取款(特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币)

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理,根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。

单选题在反洗钱工作中,各支行(营业部)负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告()A大额交易报告标准B可疑交易报告标准C大额和可疑交易报告标准D大额或可疑交易报告标准

单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

单选题下列符合填单的大额标准,不正确的是()。A有折现金存款≥5万元人民币或≥5000美元等值外币。B有折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。C无折存款≥1万元人民币或≥1000美元等值外币。D无折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。

单选题可以使用免填单的交易有()。A开户B转帐C5万元不含以下的活期存款D大额活期取款

单选题柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时,必须事先填单,不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币()万元或外币等值8万美元。A5B10C20D50

多选题存取款免填单适用于下列()业务。A大额存取款B持卡存取款C新开户D持存折存取款

单选题大额存单采用标准期限的产品形式。下列说法符合标准的是( )。A个人投资人认购大额存单起点金额不低于10万元B机构投资人认购大额存单起点金额不低于500万元C期限为10个月D以上均不正确

单选题如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()A仅报大额B仅报可疑C同时上报D请示人行

单选题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。A应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B可以分别提交大额交易报告C应当分别提交大额交易报告D只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告