发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。A、住所地址B、身份IDC、汇款业务标识号D、名称

发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。

  • A、住所地址
  • B、身份ID
  • C、汇款业务标识号
  • D、名称

相关考题:

发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。 A.住所地址B.身份IDC.汇款业务标识号D.名称

金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。 A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息() A、与我国建交的国家(地区)B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构D、客户要求销户的

下列哪项业务单笔最高限额?()A售汇发汇B账户发汇C账户收汇D收汇结汇

汇款兑付业务中,如汇款信息已兑付或已办理逾期退汇,退汇,改汇等特殊业务,应告知()。A、汇款人B、取款人C、收汇局D、支付局

客户办理西联收汇业务需填写收汇申请书,()为必填项。A、监控号码B、发汇国家C、收汇币种和金额D、发汇人信息

西联汇款收汇业务中,柜员应重点核对的收汇人信息有收汇人姓名、收汇金额、发汇国家、发汇人地址。

客户办理收汇业务需填写收汇申请书,()为必填项。A、发汇金额B、发汇人爱好C、发汇人职业D、发汇人年龄

客户办理西联收汇业务时,如果汇款人发汇时提供了测试问题,收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题,收款人还要填写问题的答案

客户办理西联汇款收汇业务时,必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和()。A、发汇人电话B、收汇人所在城市C、汇款人开户银行D、西联监控号

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;E、直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格

除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构D、以上均不是

简述我国加入金融行动特别工作组(FATA)的历程。

跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。A、姓名B、金额C、账号D、住所

多选题以下关于西联汇款业务说法正确的是()A我行代理西联汇款业务包括发汇业务(分普通发汇和快捷汇款)和收汇业务。B在我行办理西联汇款业务后,均需要按照相关要求进行国际收支申报C办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额(误差在±10%以内)、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址D我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费

单选题汇款兑付业务中,如汇款信息已兑付或已办理逾期退汇,退汇,改汇等特殊业务,应告知()。A汇款人B取款人C收汇局D支付局

判断题客户办理西联收汇业务时,如果汇款人发汇时提供了测试问题,收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题,收款人还要填写问题的答案A对B错

多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

单选题客户办理西联汇款收汇业务时,必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和()。A发汇人电话B收汇人所在城市C汇款人开户银行D西联监控号

单选题下列哪项业务单笔最高限额?()A售汇发汇B账户发汇C账户收汇D收汇结汇

单选题客户办理收汇业务需填写收汇申请书,()为必填项。A发汇金额B发汇人爱好C发汇人职业D发汇人年龄

问答题简述我国加入金融行动特别工作组(FATA)的历程。

判断题西联汇款收汇业务中,柜员应重点核对的收汇人信息有收汇人姓名、收汇金额、发汇国家、发汇人地址。A对B错

多选题办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。A姓名B金额C账号D住所

多选题客户办理西联收汇业务需填写收汇申请书,()为必填项。A监控号码B发汇国家C收汇币种和金额D发汇人信息