发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，柜台人员应使用“（）关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息，并立即将相关情况上报分行相关部门。A、0323B、0324C、0325D、0326
发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，柜台人员应使用“（）关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息，并立即将相关情况上报分行相关部门。
- A、0323
- B、0324
- C、0325
- D、0326
相关考题：
安检部门的检查包括几个方面( )A.对乘机旅客身份证件的查验权，通过对旅客身份证件核查，防止旅客用假身份证或冒用他人身份证件乘机，发现和查空通缉人犯B.对乘机旅客的人身检查权，包括使用仪器检查和手工检查直至搜身检查C.对行李物品的检查权，包括使用仪器检查和手工开箱(包)检查D.对货物、邮件的检查权
下列哪些行为属于不按规定登记住宿旅客信息（）。A、按照四实要求登记旅馆信息B、发现住宿旅客冒用他人身份证件或者使用假身份证件登记住宿，及时制止并报告公安机关C、未按要求及时录入传输或者报送住宿人员信息以及“无客”信息的。D、认真核实身份证件
客户挂失申请书丢失后，可向原挂失网点申请办理挂失申请书挂失业务，业务办理处理正确的是（）。A、挂失申请书若委托他人办理的，须提供代理人有效身份证件B、柜员审核客户提供的身份证件是否有效，申请书内容是否正确、完整。对客户使用身份证办理挂失业务的，应按照联网核查公民身份信息的有关要求办理身份证件验证C、对能够确切判断身份证件为虚假证件的，应拒绝办理
下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中，哪些情况不符合挂失业务规定（）A、委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件B、委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件C、委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件D、委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A、有效身份证件B、有效证件影印件C、失效身份证件D、失效身份证件影印件
单选题柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A有效身份证件B有效证件影印件C失效身份证件D失效身份证件影印件
多选题使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
单选题发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，柜台人员应使用“（）关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息，并立即将相关情况上报分行相关部门。A0323B0324C0325D0326
多选题下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中，哪些情况不符合挂失业务规定（）A委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件B委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件C委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件D委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
多选题客户挂失申请书丢失后，可向原挂失网点申请办理挂失申请书挂失业务，业务办理处理正确的是（）。A挂失申请书若委托他人办理的，须提供代理人有效身份证件B柜员审核客户提供的身份证件是否有效，申请书内容是否正确、完整。对客户使用身份证办理挂失业务的，应按照联网核查公民身份信息的有关要求办理身份证件验证C对能够确切判断身份证件为虚假证件的，应拒绝办理
多选题客户在柜台办理余额查询业务的受理依据是什么？（）A存折（或银行卡）B折（或卡）密码C开户时使用的有效身份证件