工作人员在办理业务时如发现假票：假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。A、主管领导和保卫部门B、公安部门C、稽核部门D、纪检部门
工作人员在办理业务时如发现假票：假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
- A、主管领导和保卫部门
- B、公安部门
- C、稽核部门
- D、纪检部门
相关考题：
以下哪些情形的客户,保险机构可直接将其定级为最高风险( ) A客户姓名与我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单中的姓名一致的B客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件C客户为正值公众人物或其亲属及关系密切人员D发现客户存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或者金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况:() A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
对具有下列哪些情形之一的客户,保险机构可直接将其定级为最高风险() A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
在可能出现瓦斯的地点工作时，应预先通告工作人员，并作好（）准备，如应备有足够的防瓦斯用具及瓦斯（）等。在基坑、井坑、沟槽内等地方工作时，如突然发现瓦斯或有可疑现象，应立即（），撤离全部工作人员，并报告上级处理；在有害气体未彻底消除前（）工作。
以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。A、客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动B、银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务D、代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。A、频繁对办理业务反交易冲正B、频繁开立小金额账户C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料D、在无客户情况下进行业务操作E、不同客户开户时预留的联系电话相同
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，不论所涉资金金额或者资产价值大小，可疑交易联络员应（）报告线索。A、通过NOTESB、登录反洗钱系统C、通过电话D、以上全选
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。A、同一人代理多人或多个对公客户开户。B、外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。C、客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
下列属于总行报告类事件的是（）。A、丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。B、对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。C、发现假票据（含假存单、折）。D、当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。
单选题下列属于总行报告类事件的是（）。A丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。B对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。C发现假票据（含假存单、折）。D当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。
多选题提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）A业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性B要充分利用业务报表实施监控C要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用D加强可疑交易线索报告
多选题以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。A客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动B银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备C银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务D代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
单选题柜台在办理旅行支票兑付业务时，应严格按照兑付手续和操作规程办理。认真查对旅行支票（），如发现假票、伪造、挖补票、已止付废票等，应立即没收，并及时与旅行支票发行机构联系。A止付通知B面额C购买合约D纸质
多选题案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。A频繁对办理业务反交易冲正B频繁开立小金额账户C经业务主管批准，调阅查看录像监控资料D在无客户情况下进行业务操作E不同客户开户时预留的联系电话相同