办理业务时如遇疑似诈骗情况,柜员／厅堂经理及时进行必要的防诈骗风险提示,视情况(),妥善处理。 A.汇报网点负责人B.呼叫安保人员;C.联动网点其他工作人员D.报警
办理业务时如遇疑似诈骗情况,柜员／厅堂经理及时进行必要的防诈骗风险提示,视情况(),妥善处理。
A.汇报网点负责人
B.呼叫安保人员;
C.联动网点其他工作人员
D.报警
相关考题：
大堂经理在厅堂等候区关怀时要注意( )A.潜在客户及时转介至客户经理或开放式柜员B.等候区客户较多时，要询问客户业务办理情况，做好二次分流C.积极为等候区客户递送折页D.在客户等候时打扫等候区卫生
关于厅堂经理客户分流的要求,下面说法不正确的是()。 A.主动引导客户使用个人网银、手机银行等电子渠道办理业务，并引导客户关注“广发银行”微信公众号B.自助/智能机具和柜面均可办理的业务，厅堂经理应优先将客户引导至自助/智能机具前办理C.对需要在现金柜/非现金柜办理业务的客户，主动为客户取号。如无需等候，待柜员叫号后直接引导客户至柜台办理业务D.对已明确理财经理管户的客户，或表示已预约理财经理、对公客户经理等专业岗位人员的客户，厅堂经理应引导客户至相关岗位人员处
经办人员如遇高风险客户办理相关业务,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查业务界面中()栏位填写 A、财产和资金来源情况B、尽职调查方式C、尽职调查结果D、尽职调查时间
对于违法犯罪个人办理非柜面业务或者申请开立新账户受阻,柜员按照单个人涉嫌电信诈骗流程处置。() A、柜员及时向本机构负责人报告B、向公安机关报警C、网点负责人要通过柜面运营风险管理系统(外部欺诈风险模块)向上级分行报告。
我行研制了以下哪几种洗钱风险模型?( )A.疑似地下钱庄B.疑似诈骗C.疑似集资D.疑似赌博