反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。A、专人负责B、运作有序C、及时有效D、注重实效
反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。
- A、专人负责
- B、运作有序
- C、及时有效
- D、注重实效
相关考题：
反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。 A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）A、客户身份识别和风险等级划分制度B、信息隔离墙制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户身份资料和交易记录保存制度E、反洗钱保密制度和宣传培训制度
党和国家提出：“要建立有权必有责、用权受监督、失职要问责、违法要追究的管理责任体系，真正把权力关进制度的笼子里。”“把权力关进制度的笼子里”关键是（）A、建立司法机关的制约和监督制度B、完善政府决策的问责和纠错制度C、健全权力运行的制约和监督体系D、构建权力机关的制约和监督体系
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
单选题党和国家提出：“要建立有权必有责、用权受监督、失职要问责、违法要追究的管理责任体系，真正把权力关进制度的笼子里。”“把权力关进制度的笼子里”关键是（）A建立司法机关的制约和监督制度B完善政府决策的问责和纠错制度C健全权力运行的制约和监督体系D构建权力机关的制约和监督体系
多选题证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）A客户身份识别和风险等级划分制度B信息隔离墙制度C大额交易和可疑交易报告制度D客户身份资料和交易记录保存制度E反洗钱保密制度和宣传培训制度
填空题金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。