内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()A、不得查询客户信息B、不得下载客户信息C、不得变更客户信息D、不得删除客户信息E、不得泄露和保存客户信息

内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()

  • A、不得查询客户信息
  • B、不得下载客户信息
  • C、不得变更客户信息
  • D、不得删除客户信息
  • E、不得泄露和保存客户信息

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内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()A、记账对账不分离B、简便易行C、人员休息,业务在岗D、工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户

内部审计部门完成风险防范的最后一道屏障是()。A、监督评价与纠正B、风险识别与评估C、内部控制措施D、内部控制环境

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内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户保管以下哪些材料?()A、现金B、存单(折)、卡C、有价单证D、印鉴E、贵重物品

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查?()A、谈话B、问询C、个人报告D、座谈会E、小范围征询

内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A、账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B、在用人管理上要提高认识C、关注和重视监督人员的工作结果D、记账对账不分离

以下对银行网点内部控制机制描述错误的是()。A、对网点风险进行事前防范B、对网点风险进行事中控制C、对网点风险进行事前检查监督D、对网点风险进行事后监督与纠正

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