《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。A、空壳公司B、匿名公司C、集团客户D、虚假公司
《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。
- A、空壳公司
- B、匿名公司
- C、集团客户
- D、虚假公司
相关考题：
以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。 A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。
企业网银需要关联其他账号，需要提交的表是（）。A、《网上银行企业客户服务申请表》B、《网上银行企业客户操作人员配置表》C、《网上银行企业客户业务审核配置表》D、《网上银行企业客户维护申请表》
企业网上银行客户在领取成品证书载体时，必须提供身份证明并在（）签字确认，加盖单位业务用章A、企业网上银行客户服务协议B、企业网上银行证书载体申请表C、网上银行企业客户证书载体签收单D、企业网上银行客户CCBCA证书恢复申请表
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理各项企业网上银行注册业务必须到（）办理，其它网点不得受理企业客户提交的任何企业网上银行注册业务申请。A、我行指定网点B、各县支行营业室C、账户开户行D、企业基本户开户行
关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。A、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督B、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册C、网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定D、投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业网上银行柜面注册业务是指营业网点受理企业客户网上银行注册申请，并通过柜面终端为企业客户办理的企业网上银行客户（）等相关业务。A、注册/注销B、账户添加/删除C、证书申请/补办/作废D、支付转账
受理企业网银服务的部门应正确保存的客户资料有（）。A、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户申请受理报告》复印件B、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET（企业服务）业务授权书》（仅限企业理财版－集团企业）原件C、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》第一联D、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》第一联
客户申请注册企业服务时受理行业务部应填写（）A、《企业网上银行服务申请表》B、《企业网上银行协议书》C、《企业网上银行交易限制通知书》D、《企业网上银行客户联系卡》E、《企业网上银行申请授权委托书》
客户申请注册企业服务时应填写的规范性文本有（）A、《企业网上银行服务申请表》B、《企业网上银行协议书》C、《企业网上银行授权通知书》D、《企业网上银行客户联系卡》E、《企业网上银行申请授权委托书》
多选题以下哪些操作行为属于工行对企业网上银行客户身份识别的要求（）A受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴B在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实C发放客户证书时要核对企业预留印鉴D要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
单选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理各项企业网上银行注册业务必须到（）办理，其它网点不得受理企业客户提交的任何企业网上银行注册业务申请。A我行指定网点B各县支行营业室C账户开户行D企业基本户开户行
单选题客户申请注册企业服务时受理行业务部应填写（）A《企业网上银行服务申请表》B《企业网上银行协议书》C《企业网上银行交易限制通知书》D《企业网上银行客户联系卡》E《企业网上银行申请授权委托书》
单选题企业网上银行客户在领取成品证书载体时，必须提供身份证明并在（）签字确认，加盖单位业务用章A企业网上银行客户服务协议B企业网上银行证书载体申请表C网上银行企业客户证书载体签收单D企业网上银行客户CCBCA证书恢复申请表
单选题受理企业网银服务的部门应正确保存的客户资料有（）。A《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户申请受理报告》复印件B《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET（企业服务）业务授权书》（仅限企业理财版－集团企业）原件C《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》第一联D《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》第一联
多选题客户申请注册企业服务时应填写的规范性文本有（）A《企业网上银行服务申请表》B《企业网上银行协议书》C《企业网上银行授权通知书》D《企业网上银行客户联系卡》E《企业网上银行申请授权委托书》
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业网上银行柜面注册业务是指营业网点受理企业客户网上银行注册申请，并通过柜面终端为企业客户办理的企业网上银行客户（）等相关业务。A注册/注销B账户添加/删除C证书申请/补办/作废D支付转账