多选题《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。A空壳公司B匿名公司C集团客户D虚假公司
多选题
《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。
A
空壳公司
B
匿名公司
C
集团客户
D
虚假公司
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
企业网上银行客户在领取成品证书载体时，必须提供身份证明并在（）签字确认，加盖单位业务用章A、企业网上银行客户服务协议B、企业网上银行证书载体申请表C、网上银行企业客户证书载体签收单D、企业网上银行客户CCBCA证书恢复申请表
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理各项企业网上银行注册业务必须到（）办理，其它网点不得受理企业客户提交的任何企业网上银行注册业务申请。A、我行指定网点B、各县支行营业室C、账户开户行D、企业基本户开户行
下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是（）。A、申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户B、办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户C、如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务D、现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
下列关于企业网上银行集团理财业务的说法错误的是（）.A、没有实际母子公司关系的企业，办理农行网上银行授权后，同样可以使用企业农行网上银行集团理财功能B、集团企业客户如需要使用农行网上银行集团理财功能，则其母、子公司均需在农业银行开立结算账户C、母公司向子公司授权后，集团客户方可使用农行网上银行集团理财功能D、集团客户的授权级别中，高级别包含低级别的权限
列关于网上银行集团理财业务的说法正确的是（）.A、申请办理集团理财业务的集团母公司必须是网上银行注册客户，子公司可不必为网上银行注册客户B、申请办理集团理财业务的集团子公司必须是网上银行注册客户，集团母公司可不必为网上银行注册客户C、申请办理集团理财业务的集团母公司、子公司都不必为网上银行注册客户D、申请办理集团理财业务的集团母公司及其子公司必须是网上银行注册客户
下面关于中国农业银行企业网银集团理财功能介绍正确的是（）。A、网上银行企业客户可以通过集团理财办理企业买卖债券等理财服务B、网上银行企业客户通过集团理财办理的业务都不需要落地C、集团理财的子公司必须是我行的网上银行企业客户D、子公司向母公司授权支持跨省授权
受理企业网银服务的部门应正确保存的客户资料有（）。A、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户申请受理报告》复印件B、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET（企业服务）业务授权书》（仅限企业理财版－集团企业）原件C、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》第一联D、《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》第一联
申请企业网银中小企业版的客户应填写以下（）表格。A、《中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表1.企业客户基本信息表）》B、《中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表（表2.账户及权限信息表）》C、《中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表3.集团理财服务信息表）》D、以上表格均需填写
企业客户申请网上银行BOCNET银企对接服务，应与中国银行签署以下（）协议。A、《中国银行股份有限公司网上银行代发服务协议》B、《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》C、《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》D、《中国银行股份有限公司企业客户网上支付服务协议》
客户申请注册企业服务时受理行业务部应填写（）A、《企业网上银行服务申请表》B、《企业网上银行协议书》C、《企业网上银行交易限制通知书》D、《企业网上银行客户联系卡》E、《企业网上银行申请授权委托书》
单选题企业网上银行客户在领取成品证书载体时，必须提供身份证明并在（）签字确认，加盖单位业务用章A企业网上银行客户服务协议B企业网上银行证书载体申请表C网上银行企业客户证书载体签收单D企业网上银行客户CCBCA证书恢复申请表
多选题客户开通网银服务后，申请添加或删除子公司账号的应提交（）资料。A子公司营业执照、法人代码证B子公司法定代表人身份证C《企业网上银行变更申请表》D《企业网上银行申请授权委托书》E《企业网上银行授权通知书》
单选题列关于网上银行集团理财业务的说法正确的是（）.A申请办理集团理财业务的集团母公司必须是网上银行注册客户，子公司可不必为网上银行注册客户B申请办理集团理财业务的集团子公司必须是网上银行注册客户，集团母公司可不必为网上银行注册客户C申请办理集团理财业务的集团母公司、子公司都不必为网上银行注册客户D申请办理集团理财业务的集团母公司及其子公司必须是网上银行注册客户
多选题下面关于中国农业银行企业网银集团理财功能介绍正确的是（）。A网上银行企业客户可以通过集团理财办理企业买卖债券等理财服务B网上银行企业客户通过集团理财办理的业务都不需要落地C集团理财的子公司必须是我行的网上银行企业客户D子公司向母公司授权支持跨省授权
单选题企业客户申请网上银行BOCNET银企对接服务，应与中国银行签署以下（）协议。A《中国银行股份有限公司网上银行代发服务协议》B《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》C《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》D《中国银行股份有限公司企业客户网上支付服务协议》
单选题企业网上银行集团理财授权业务开办的前提和办理方式是（）？A母子公司均须在我行开立结算账户，母公司申请开通网银，由子公司向银行申请集团理财授权业务B母子公司均须成为我行企业网上银行客户，由子公司向银行申请集团理财授权业务C母子公司均须成为我行企业网上银行客户，由母公司向银行申请集团理财授权业务D母子公司均须在我行开立结算账户，子公司申请开通网上银行，由子公司向银行申请集团理财授权业务
单选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理各项企业网上银行注册业务必须到（）办理，其它网点不得受理企业客户提交的任何企业网上银行注册业务申请。A我行指定网点B各县支行营业室C账户开户行D企业基本户开户行
单选题客户申请注册企业服务时受理行业务部应填写（）A《企业网上银行服务申请表》B《企业网上银行协议书》C《企业网上银行交易限制通知书》D《企业网上银行客户联系卡》E《企业网上银行申请授权委托书》
单选题受理企业网银服务的部门应正确保存的客户资料有（）。A《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户申请受理报告》复印件B《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET（企业服务）业务授权书》（仅限企业理财版－集团企业）原件C《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》第一联D《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》第一联
多选题下面关于集团理财介绍正确的是（）。A网上银行企业客户可以通过集团理财办理企业买卖债券等理财服务B网上银行企业客户通过集团理财办理的业务都不需要落地C集团理财的子公司必须是我行的网上银行企业客户D子公司向母公司支持跨省授权