办理单笔等值5万美元以上的非限制类技术进出口业务需提供()。A、合同或发票或《技术进出口许可证》B、合同和发票和《技术进出口许可证》C、合同和发票D、合同或发票

办理单笔等值5万美元以上的非限制类技术进出口业务需提供()。

  • A、合同或发票或《技术进出口许可证》
  • B、合同和发票和《技术进出口许可证》
  • C、合同和发票
  • D、合同或发票

相关考题:

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。 A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

服务贸易项下,单笔等值5万美元以上的无需提供《税务备案表》的是() A、国际运输费用B、商品展销费用C、技术进出口支出D、利润、股息和红利

下列属于反洗钱大额交易特点的有()A、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务

速汇金公司规定,单笔超过等值()以上的业务需经公司审批。A、5千美元B、1万美元C、2万美元D、5万美元

反洗钱身份识别起点金额为()。A、人民币单笔5万元以上业务B、外币等值1万美元以上现金存取业务C、外币等值5万美元以上现金存取业务D、人民币单笔1万元以上业务

自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上(含1万元)或者外币等值1000美元以上(含1000美元)B、人民币单笔2万元以上(含2万元)或者外币等值2000美元以上(含2000美元)C、人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)D、人民币单笔10万元以上(含10万元)或者外币等值2万美元以上(含2万美元)

客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)D、单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)

个人向境外单笔支付等值3万美元以上[不含等值3万美元],()、()、()不需提交税务证明:,但需提供以上内容的真实性材料。

办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构无需审核交易单证。

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()A、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的转账业务

以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点()A、单笔等值1万美元以上的西联收汇业务B、日累计等值1万美元以上的西联汇款业务C、单笔等值1万美元以上的现金发汇交易D、当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易

办理单笔等值5万美元以下的服务贸易外汇收支业务均不需要审核交易单证。

办理单笔等值5万美元以上的国际运输项下外汇收支业务,金融机构审查并留存运输发票或运输单据或运输清单即可。

判断题办理单笔等值5万美元以下的服务贸易外汇收支业务无需审核交易单证。A对B错

单选题办理单笔等值5万美元以上的非限制类技术进出口业务需提供()。A合同或发票或《技术进出口许可证》B合同和发票和《技术进出口许可证》C合同和发票D合同或发票

填空题个人向境外单笔支付等值3万美元以上[不含等值3万美元],()、()、()不需提交税务证明:,但需提供以上内容的真实性材料。

单选题速汇金公司规定,单笔超过等值()以上的业务需经公司审批。A5千美元B1万美元C2万美元D5万美元

判断题办理单笔等值5万美元以上国际运输项下的服务贸易外汇收支业务需审查运输发票或运输单据或运输清单。A对B错

多选题办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务所提交的单证下列哪些是正确的()。A国际运输提供运输发票B利润股息和红利支付提供审计报告、董事会决议、验资报告C代表处办公经费提供经费预算表D技术进出口提供合同或发票E专有权利使用费和特许费项下提供合同或发票

多选题反洗钱身份识别起点金额为()。A人民币单笔5万元以上业务B外币等值1万美元以上现金存取业务C外币等值5万美元以上现金存取业务D人民币单笔1万元以上业务

多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有()。A单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务

单选题客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。A单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)D单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)

多选题上午9点30分至下午4点期间,分支行办理完()后,应及时向总行国际业务部报备。A单笔超过50万美元(含)的美元结售汇业务B单笔超过等值10万美元(含)的非美元结售汇业务C单笔超过等值5万美元(含)的非美元结售汇业务D单笔超过等值10万美元(含)的套汇业务

单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()A单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇D单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的转账业务

单选题下列属于大额外汇资金交易范围的有()。A个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上B个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上C个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上D个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上