自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
  • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
  • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
  • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

相关考题:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币1万元B、1 万美元C、人民币1000元D、港币1000元

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的,应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时,银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1

银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元(5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。 A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元

银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A.5万B.10万C.20万D.50万

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。A1B2C3D5

以下()项应落实客户身份识别制度。A、与客户建立业务关系时B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、转账B、现金存款C、现金取款D、电汇

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1万元、1000美元B、3万元、3000美元C、5万元、1万美元D、10万元、1万美元

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()A、有效身份证件或其他身份证明文件B、核对并登记客户身份基本信息C、联机打印身份证核查记录D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、5万;1万B、10万;5万C、5万;5千D、10万;1万

为自然人客户办理人民币单笔()元以上现金存取业务的,应当有效识别客户的身份。A、2000元B、5万元C、2万元D、10万元

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的,应当核对客户有效身份证件。

单选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A1万美元B2仟美元C1仟美元D5万美元

单选题农村信用社为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A1B5C10D50

多选题以下()项应落实客户身份识别制度。A与客户建立业务关系时B为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

单选题为自然人客户办理人民币单笔()元以上现金存取业务的,应当有效识别客户的身份。A2000元B5万元C2万元D10万元

判断题金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的,应当核对客户有效身份证件。A对B错

单选题D0579银行为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A10000,5000B50000,5000C50000,10000D100000,10000

判断题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A对B错

判断题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()A对B错