汇款行不得接受汇款人同时修改汇款金额、收款人名称和收款人账号的申请
汇款行不得接受汇款人同时修改汇款金额、收款人名称和收款人账号的申请
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关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核() 此题为判断题(对,错)。
重点审查汇款人所提供()是否与其提供的收款人地址一致,若不一致,应进一步了解真实收款人信息,特别是收款账号为境内非居民账户的,应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家(地区)名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名(名称)D、汇款用途
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
办理跨境汇出汇款,要按照行内要求开展尽职调查,()等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名(名称)、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名(名称)、地址及汇款人账号、汇款人(个人)出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名(名称)、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
单选题关于跨境汇款业务,以下说法正确的是()A应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
多选题农村中小金融机构在办理国际汇款业务时,汇款申请书必须注明以下()内容。A汇款金额B汇款人名称C汇款方式D收款人名称E收款人的账号