办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。
- A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
- B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
- C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
- D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
相关考题：
下列哪个描述是正确的( ) A.可以为空壳公司开立账户或提供服务B.不得为身份信息和交易信息不全的客户办理跨境汇款C.不得为身份信息不全的客户办理跨境汇款，但可以为交易信息不全的客户办理跨境汇款
通过超级柜台办理汇出汇款业务为业务受理（即非实时扣账业务），成功受理汇款申请后，系统将个人汇款信息发送至受理行GTS系统，由受理行国际业务人员按照网银落地业务进行汇款信息的完整性和规范性审核，并发起汇出汇款交易，扣除相应（）将该笔汇款汇出。A、书报费B、汇款本金C、手续费D、邮电费
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A、汇款B、结售汇C、外币兑换D、旅行支票E、国际汇票购买兑付
办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。
对公人民币汇款“8321汇出汇款”BGL产品包括哪些。（）A、跨行汇出汇款BGL账户B、TPTS系统汇出汇款-本币BGL账户C、行内汇出汇款暂收账户BGL账户D、汇出汇款-长期未解付-本币BGL账户
办理汇入汇款的修改及止付时，对尚未解付的汇入汇款，如收到汇出行的修改/止付通知，应（）。A、停止按照原汇款指示解付，并将款项退回汇出行B、按照原汇款指示解付C、停止按照原汇款指示解付，并按汇出行新的汇款指示办理解付或止付D、停止按照原汇款指示解付，但款项需在我行存足一个月
多选题强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票E国际汇票购买兑付
多选题对公人民币汇款“8321汇出汇款”BGL产品包括哪些。（）A跨行汇出汇款BGL账户BTPTS系统汇出汇款-本币BGL账户C行内汇出汇款暂收账户BGL账户D汇出汇款-长期未解付-本币BGL账户
多选题以下关于我.行跨境汇款产品的说法，正确的是（）。A我.行可提供直接以外币汇入汇款原币币种为客户办理解付入账手续，币种包括美元、港币、日元、欧元等26个币种。B我.行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势，可提供包括交易快照、资金抵达通知、全额到账、汇款费用通知、优先清算、汇款进度查询等功能。C我.行个人跨境汇出汇款包括工银速汇和SWIFT汇款等产品，其中工银速汇包括工银速汇点对点和工银速汇转汇两种产品。D现阶段客户可通过我.行柜台、网银、手机银行、智能网点、自助终端、IPad等全渠道办理个人跨境汇款业务。
单选题办理汇入汇款的修改及止付时，对尚未解付的汇入汇款，如收到汇出行的修改/止付通知，应（）。A停止按照原汇款指示解付，并将款项退回汇出行B按照原汇款指示解付C停止按照原汇款指示解付，并按汇出行新的汇款指示办理解付或止付D停止按照原汇款指示解付，但款项需在我行存足一个月
判断题办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。A对B错
单选题跨境汇款时，对由于客户填写汇款信息严重缺失等原因造成无法汇出的汇款，退回（），由（）取消该笔汇款，对于当日交易汇款资金及手续费自动退回客户账户A汇入账户开户行网点、网银B汇入账户开户行网点、前台柜员C汇出账户开户行网点、前台柜员D汇出账户开户行网点、网银
多选题对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票或国际汇票购买兑付