单选题《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A中国人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会

单选题
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
A

中国人民银行

B

公安部

C

财政部

D

中国银行业监督管理委员会


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。 A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )

反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责() 此题为判断题(对,错)。

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。 A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、每笔交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告D、大额交易和可疑交易报告

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括() A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。 A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、反洗钱信息B、大额交易信息C、可疑交易信息D、账户信息

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果A、合规法律B、稽查C、检查D、反洗钱信息

《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。A、正确B、错误

国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。()

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D、对金融机构进行检查、调查

()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱信息中心B、公安部门C、银监局

中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C、对金融机构进行检查、调查D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。A、大额现金支取报告B、大额交易报告C、可疑交易报告D、大额交易和可疑交易报告

单选题中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()A按照规定向中国人民银行报告分析结果B接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D对金融机构进行检查、调查

单选题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。A按照规定向中国人民银行报告分析结果B接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C对金融机构进行检查、调查D接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

单选题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责()A按照规定向中国人民银行报告分析结果B接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C对金融机构进行检查、调查D接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

单选题关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B接收、分析大额和可疑交易报告。C对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

单选题国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。A大额现金支取报告B大额交易报告C可疑交易报告D大额交易和可疑交易报告

多选题下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。C按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

判断题国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A对B错

单选题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。A正确B错误

单选题()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A反洗钱信息中心B公安部门C银监局