单选题《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)分别于()起施行。A2006年1月1日和2006年3月1日B2006年10月1日和2006年12月1日C2007年1月1日和2007年3月1日D2007年10月1日和2007年12月1日
单选题
《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)分别于()起施行。
A
2006年1月1日和2006年3月1日
B
2006年10月1日和2006年12月1日
C
2007年1月1日和2007年3月1日
D
2007年10月1日和2007年12月1日
参考解析
解析:
暂无解析
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对可疑交易标准进行明确规定的是:A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于( )起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。 A.2006年11月14日B.2006年12月1日C.2007年1月1日D.2007年3月1日
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?A.金融机构反洗钱规定B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》(2006)C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。A、2016年12月9日B、2016年12月28日C、2007年1月1日D、2017年7月1日
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)分别于()起施行。A、2006年1月1日和2006年3月1日B、2006年10月1日和2006年12月1日C、2007年1月1日和2007年3月1日D、2007年10月1日和2007年12月1日
单选题下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》(2006)C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单选题以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?()A金融机构反洗钱规定B金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。A2006年11月14日B2006年12月1日C2007年1月1日D2007年3月1日
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
单选题最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。A2016年12月9日B2016年12月28日C2007年1月1日D2017年7月1日
单选题《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)分别于()起施行。A2006年1月1日和2006年3月1日B2006年10月1日和2006年12月1日C2007年1月1日和2007年3月1日D2007年10月1日和2007年12月1日