多选题OFAC制裁对象包括以下主体（）A所有美国公民B分布于世界各地的享有美国永久居留权的外国人C在美国境内的所有人和实体D所有在美国注册的公司及其境外机构
多选题
OFAC制裁对象包括以下主体（）
A
所有美国公民
B
分布于世界各地的享有美国永久居留权的外国人
C
在美国境内的所有人和实体
D
所有在美国注册的公司及其境外机构
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解析：
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制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。A.直接关联方B.间接关联方C.直接或间接关联方D.以上都不对
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?() A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准),且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的,经总行审批通过后,经营单位方可办理相关业务。() 此题为判断题(对，错)。
下列关于法律制裁的有关表述正确的是（）A、根据法律制裁的目的和方式，可以分为恢复权利性制裁和惩罚性制裁B、在违宪制裁中，违宪制裁的承担者不但包括国家机关及其公职人员，其他普通公民也可以构成违宪的主体C、违宪制裁中，监督宪法实施的主体是全国人大及常委会D、刑事制裁是最严厉的制裁方式
以下类型客户，可经本机构负责人审核直接划分为高风险客户：（）A、客户为商界人士，或其受益权人属于此类人员B、客户国籍为被美国OFAC全面制裁的国家C、客户曾作为嘉宾邀请参加某权威媒体财经类节目D、客户为大学教授，主要研究方向为宏观经济学
判断题关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。A对B错