多选题反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()A性质不同B主体不同C对象不同D启动程序不同E采取措施不同

多选题
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
A

性质不同

B

主体不同

C

对象不同

D

启动程序不同

E

采取措施不同


参考解析

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反洗钱内控制度应当包括下列内容:() A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

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《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。A、行政诉讼B、刑事侦查C、行政调查D、刑事诉讼

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A、刑事侦查B、刑事诉讼C、司法调查D、案件审判

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。

《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。A、反洗钱刑事诉讼B、反洗钱业务调查C、反洗钱行政调查D、反洗钱案件诉讼

反洗钱调查与刑事侦查有何区别?()A、性质不同B、主体不同C、对象不同D、启动程序不同E、采取措施不同

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问答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

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单选题关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

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单选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。A反洗钱刑事诉讼B反洗钱业务调查C反洗钱行政调查D反洗钱案件诉讼

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