反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?A.性质不同B.主体不同C.对象不同D.启动程序不同E.采取措施不同

反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?

A.性质不同

B.主体不同

C.对象不同

D.启动程序不同

E.采取措施不同

相关考题：

根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

查看答案

贪污罪与职务侵占罪的区别在于：（）。A．犯罪主体不同B．犯罪对象不同C．犯罪主观方面不同D．犯罪客观方面不同E．刑罚处罚幅度不同

查看答案

反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?() A、外在形式不同B、调查权来源不同C、责任归属不同D、目的不同E、客体不同

查看答案

品德与道德的区别主要有以下哪几个方面?() A、研究的范畴不同B、影响的因素不同C、表征方式不同D、性质不同

查看答案

基金与银行储蓄存款的差异，主要表现在以下哪几个方面？( )A．收益与风险特性不同B．信息披露程度不同C．期限不同D．性质不同

查看答案

贪污罪与职务侵占罪的区别在于：( )。A．犯罪主体不同B．犯罪主观方面不同C．犯罪对象不同D．刑罚处罚幅度不同E．犯罪客观方面不同

查看答案

基金与银行储蓄存款的差异，主要表现在以下哪几个方面?（）A．收益与风险特性不同B．信息披露程度不同C．期限不同D．性质不同

查看答案

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A.行为主体B.行为方式C.主观要件D.上游犯罪

查看答案

32、以下表述，不是公证法与行政法的区别的是（）。A．调整对象不同B．主体性质不同C．主体是否可以采取强制性措施不同D．法律效力不同

查看答案

热门标签