填空题非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。

填空题
非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。 A.姓名、性别B.国籍C.职业D.住所地或者工作单位地址

由未成人的法定监护人领取保险金的,应对()进行客户身份识别 A.被保险人B.法定监护人C.受益人D.投保人

客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

客户由他人代为办理开户的情形,包括16周岁以下客户、无行为能力人员、无法表达自己意愿的残障人员等,仅需对客户本人进行客户身份识别,无需对监护人或代理人按照个人客户身份识别要求进行识别。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。 A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份

在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时,应登记哪些人的身份基本信息?() A.投保人B.被保险人C.法定继承人以外的指定受益人D.以上都是

简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户

申请领取保险金的权益人(下称“权益人”)请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如单个权益人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,受理人员应采取哪些识别措施()A、核对申领保险金的权益人的有效身份证件或者其他身份证明文件B、确认申领保险金的权益人与投保人之间的关系C、登记申领保险金的权益人身份基本信息D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

达到反洗钱识别标准,权益人为未成年人,且由其法定监护人领取保险金的,应对()进行客户身份识别。A、未成年人B、未成年人的法定监护人C、权益人及实际领款人D、投保人

非权益人领取保险金的,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对:()。A、实际领款人进行客户身份识别B、确认其与投保人、权益人之间的关系C、登记其客户身份基本信息D、留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。

新单承保时进行领取类业务转账预授权的,领取人为非权益人本人账户的,转账授权规则除了对权益人进行客户身份识别外,同时还需要对()进行客户身份识别。A、投保人B、被保险人C、受益人D、账户所有人

客户使用现金缴费的,客户服务中心或代理机构临柜现金收付费(含POS、银行交款单方式)应对客户进行()。A、客户识别B、判断识别C、身份识别D、业务识别

除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?

非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。

远程柜面业务经办人对客户身份识别要求,应做到()。A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。B、了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人。C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有()A、客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新B、了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份D、保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

个人客户身份识别业务包括()。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存

下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有()。A、客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B、与客户建立信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户D、委托第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任

多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形

单选题个人客户身份识别业务包括()。A客户身份识别B客户身份资料保存C客户身份识别和客户身份资料保存

判断题客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。A对B错

单选题根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

多选题下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有()。A客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B与客户建立信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户D委托第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任

单选题达到反洗钱识别标准,权益人为未成年人,且由其法定监护人领取保险金的,应对()进行客户身份识别。A未成年人B未成年人的法定监护人C权益人及实际领款人D投保人