下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。 A.没收犯罪收益B.将洗钱规定为犯罪C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪D.将恐怖融资规定为犯罪
下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。
A.没收犯罪收益
B.将洗钱规定为犯罪
C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪
D.将恐怖融资规定为犯罪
相关考题:
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,对下列哪些事项进行了修订() A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪B.明确提出实施风险为本方法C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。A.2008年B.2009年C.2012年D.2013年