金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。 A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改() A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年
区域性反洗钱国际组织职责是() A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告
金融行动特别工作组FATF在下面那一年没有对反洗《四十项建议》进行修改() A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年
()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A.2010B.2011C.2012D.2013
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。 A.没收犯罪收益B.将洗钱规定为犯罪C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪D.将恐怖融资规定为犯罪
2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪