()年,FATF发布了《四十项建议评估法》,首次提出在对一国反洗状况进行评估时,要求有效性评估与合规性评估并重。 A、2008年B、2009年C、2012年D、2013年
()年,FATF发布了《四十项建议评估法》,首次提出在对一国反洗状况进行评估时,要求有效性评估与合规性评估并重。
A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年
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在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。 A.有效性指标共11项B.在合规性指标中,核心指标有5项C.有效性指标中没有核心指标D.合规性指标共40项
证券公司要对公司合规管理的有效性进行评估、及时解决合规管理中存在的问题