《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。此题为判断题(对,错)。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对,错)。
相关考题:
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施:A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》(2006)C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。此题为判断题(对,错)。