一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑?()A.客户特性B.地域C.业务D.行业
一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑?()
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
相关考题：
在已建立信息中心城市,客户持工行的银行卡在农行自动柜员机取款,从客户扣收的手续费的分配比例是:() A、工行60%、农行20%、信息中心20%B、工行50%、农行30%、信息中心20%C、工行80%、农行10%、信息中心10%D、工行70%、农行20%、信息中心10%
下列说法正确的是：()A.已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用B.日终，柜员清点完重空后，可以将重空锁在小铁箱里放在桌面上，离柜干别的事情C.中午现金柜员自己清点完尾箱后可以离开现金柜出去午餐D.开户前应审核企业开户证明文件原件
废品收购站收购的各种废品,没有使用价值,但有价值