金融机构经评估论证后认定，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。判断对错
金融机构经评估论证后认定，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。判断对错
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以下关于风险评估的监管措施表述正确的是() A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
对于按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求不能直接定级为低风险的客户,金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后,仍可能将其定级为低风险。() 此题为判断题(对，错)。
金融机构经评估论证后,自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求,即可决定不遵循本指引或其中某项要求,但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。() 此题为判断题(对，错)。
我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面()? A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢D.以上都是
按照《银行业金融机构全面风险管理指引》,银行业金融机构应当设立或指定部门负责全面风险管理,职责包括()。 A、实施全面风险管理体系建设B、牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告C、制定风险管理策略D、组织开展风险评估，及时发现风险隐患和管理漏洞，持续提高风险管理的有效性
风险管理计划实施后，风险控制措施必然会对风险的发展产生相应的效果，监控风险管理计划实施过程的主要内容包括（ ）。A.跟踪、评估风险的经济损失B.及时发现和度量新的风险因素C.评估风险控制措施产生的效果D.提供启动风险应急计划的时机和依据E.监控潜在风险的发展、监测项目风险发生的征兆
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A、《金融机构反洗钱指引》B、《金融机构客户分类管理指引》C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
操作风险评估是指按照既定的评估标准和方法，从操作风险发生的（）等两个维度来评估操作风险并评估相应控制措施的有效性和控制效果，以确定操作风险是否可接受并明确操作风险应对策略的过程。A、可能性B、影响程度C、业务领域D、风险成因
信息安全风险评估是信息安全管理体系建立的基础，以下说法错误的是（）A、信息安全管理体系的建立需要确定信息安全需求，而信息安全需求获取的主要手段就是信息安全风险评估B、风险评估可以对信息资产进行鉴定和评估，然后对信息资产面对的各种威胁和脆弱性进行评估C、风险评估可以确定需要实施的具体安全控制措施D、风险评估的结果应进行相应的风险处置，本质上，风险处置的最佳集合就是信息安全管理体系的控制措施集合
单选题中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A《金融机构反洗钱指引》B《金融机构客户分类管理指引》C《金融机构恐怖融资风险评估指引》D《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
单选题对某化工企业进行火灾风险评估，正确的评估流程是( )。A评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制措施B风险分析与计算、确定评估结论、信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险控制措施C信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制措施D信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制措施
单选题金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录（）情况。A业务测试；洗钱风险评估B洗钱风险评估；风险评估C洗钱风险评估；业务测试D内部审计；风险评估