对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。 A、调查立项表B、调查实施方案C、现场检查实施方案D、年内工作计划
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。
A、调查立项表
B、调查实施方案
C、现场检查实施方案
D、年内工作计划
相关考题：
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。 A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。此题为判断题(对，错)。