反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。此题为判断题(对,错)。

反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

参与事业单位工作人员违法违纪案件调查、处理的人员有下列哪些情形的,应当提出回避申请?()A:与被调查的事业单位工作人员有夫妻关系、直系血亲、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系的B:与被调查的案件有利害关系的C:与被调查的事业单位工作人员有其他关系,可能影响案件公正处理的D:以上都对

《行政机关公务员处分条例》中明确,参与行政机关公务员违法违纪案件调查、处理的人员有下列哪些情形之一的,应当提出回避申请;被调查的公务员以及与案件有利害关系的公民、法人或者其他组织有权要求其回避。()。A.与被调查的公务员是近亲属关系的B.与被调查的案件有利害关系的C.与被调查的公务员有上下级关系的D.与被调查的公务员有其他关系,可能影响案件公正处理的

问责调查及问责处理实行回避制度。调查人员与被问责对象有利害关系、可能影响公正处理的,应当回避。A.对B.错

实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。 A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况

调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,不应当回避。() 此题为判断题(对,错)。

参与公职人员违法案件调查、处理的人员有下列情形之一的,应当自行回避,被调查人、检举人及其他有关人员也有权要求其回避:( ) A、被调查人或者检举人的近亲属的B、担任过本案的证人的C、本人或者其近亲属与调查的案件有利害关系的D、可能影响案件公正调查、处理的其他情形

调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有()关系,可能影响公正调查的,应当回避。 A、利益B、利害C、亲属D、上下级

根据《行政机关公务员处分条例》,在哪些情形下,办案人员应当回避。()A、与被调查的公务员是近亲属关系的B、与被调查的案件有利害关系的C、与被调查的公务员有上下级关系的D、与被调查的公务员有其他关系,可能影响案件公正处理的

办案及审理人员有下列哪些情形的,应当自行回避( ):A.是案件被调查人、申诉人、检举人、控告人近亲属的B.本人或者近亲属与案件有利害关系的C.与案件被调查人或者检举、控告人有其他关系,可能影响对案件公正处理的D.与被调查人认识的