保险公司、保险资产管理公司破产和解散的,应当将客户身份资料和交易记录移交()。A、保监局B、国务院有关部门指定的机构C、司法机关D、中国保监会

保险公司、保险资产管理公司破产和解散的,应当将客户身份资料和交易记录移交()。

  • A、保监局
  • B、国务院有关部门指定的机构
  • C、司法机关
  • D、中国保监会

相关考题:

金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,不能被别人得到。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构破产或者解散时,应当客户身份资料和交易记录移交哪些部门的指定机

保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录,确保能重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息()。

金融机构金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。此题为判断题(对,错)。

保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户()确保能足以重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A、身份资料B、资金来源记录C、交易记录D、反洗钱协议

有关银行从业考试求答案:金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息( )。 .金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息(  )。A.立即销毁B.移交国务院有关部门指定的机构C.保存三年后销毁D.退还给客户

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。 A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年D、以上说法只有一个正确

保险公司、保险资产管理公司破产和解散的,应当将客户身份资料和交易记录移交()。A.保监局B.国务院有关部门指定的机构C.司法机关D.中国保监会

以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法中错误的是( )A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,证券公司应当及时更新客户身份资料B.证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则,采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年D.证券公司破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构

金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。A正确B错误

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

各级公司破产或者解散时,应当由反洗钱负责部门将客户身份资料和交易记录移交至()。A、人民银行B、保险行业协会C、中国银行保险监督管理委员会或其指定的机构D、其他保险公司

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁?

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司破产或者解散时,应当将()移交中国证监会指定的机构。A、客户身份资料B、客户交易记录C、大额交易报告D、可疑交易报告

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

判断题金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。A对B错

多选题根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司破产或者解散时,应当将()移交中国证监会指定的机构。A客户身份资料B客户交易记录C大额交易报告D可疑交易报告

单选题保险公司、保险资产管理公司破产和解散的,应当将客户身份资料和交易记录移交()。A保监局B国务院有关部门指定的机构C司法机关D中国保监会

问答题金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁?

多选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

单选题金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。A正确B错误

单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

单选题以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法错误的是( )。A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,证券公司应当及时更新客户身份资料B证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则,采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损C客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年D证券公司破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构

判断题保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录,确保能重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A对B错

多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。