金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?() A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。 A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
洗钱预防措施的三项基本制度是什么?() A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、宣传和培训制度
洗钱预防措施的三项基本制度是() A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户信息保密制度
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
执行客户身份识别制度时应贯彻落实（）原则。A、了解你的客户B、认识你的客户C、长期服务你的客户D、识别你的客户
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别
落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。A、账户管理B、客户身份识别C、个人税收居民身份识别D、以上全选
以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度
客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
判断题客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A对B错
问答题建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？
多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
填空题各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
单选题金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度
单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A居民身份识别B客户身份识别C公民身份识别D法人身份识别
填空题认真执行客户身份识别制度，贯彻落实（）原则。
问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？