洗钱预防措施的三项基本制度是什么?() A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、宣传和培训制度
洗钱预防措施的三项基本制度是什么?()
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、宣传和培训制度
相关考题:
根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
邮件处理的三项基本制度是什么?